本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●无新提案提交情况

　一、会议召开和出席情况

　大连橡胶塑料机械股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年７月１３日在公司会议室召开。出席会议股东及股东授权代表４人，代表股份９０，３４６，５００股，占公司股份总数的４３．０２％，其中有表决权的股东及股东授权代表共３人，代表股份７６７，０００股，占公司股份总数的０．３６５％，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

　本次临时股东大会由董事会召集，公司董事长因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事吴斌先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

　二、提案审议情况

　本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

　会议审议了《关于公司向大连市国有资产投资经营集团有限公司借款的议案》：

　表决结果：关联股东回避表决，同意７６７，０００股（占出席会议股东有表决权股份总数的１００％ ）、０ 股反对、 ０股弃权。

　三、律师出具的法律意见

　辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次临时股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、２０１１年第二次临时股东大会文件

　２、２０１１年第二次临时股东大会决议

　３、辽宁华夏律师事务所的法律意见书

　特此公告。

　大连橡胶塑料机械股份有限公司

　２０１１年７月１３日