证券代码：６００１２２ 股票简称：宏图高科 公告编号：临２０１１－０１７

　江苏宏图高科技股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会于２０１１年７月１２日在公司总部以通信方式召开临时会议，会议通知于２０１１年７月７日以书面方式发出。全体１１名董事出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　公司董事会秘书陈刚先生因本人身体原因，辞去所担任的公司董事会秘书职务。公司聘任饶进先生为董事会秘书，任期同本届董事会。

　表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票

　公司独立董事发表了同意聘任饶进先生为公司董事会秘书的独立意见。

　简历：饶进，４２岁，硕士研究生，历任武汉证券沙市营业部经理，活力２８董事会秘书，兴业证券投资银行总部高级经理，广西中恒集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，三胞集团有限公司董事长助理兼投资管理中心总监。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司

　董事会

　二〇一一年七月十三日