本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１１年７月１１日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）公布了《２０１１年工业行业淘汰落后产能企业名单》，该名单共涉及全国１８个行业２，２５５家企业。名单涉及本公司八条生产线，共计４．７５万吨产能，具体情况如下：

　一、淘汰生产线的情况

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司淘汰的１５７５、１７６０型造纸生产线，于１９８３年建设，项目总投资１２００万元，其中设备投资２３０万元，产能为１．５万吨，占公司产能的０．３６％。

　富裕晨鸣纸业有限责任公司２４００型造纸生产线１条，１７６０型造纸生产线１条，１５７５型造纸生产线１条，１２６０型造纸生产线１条，１０９２型造纸生产线２条，以上六条生产线于１９６９年至１９７４年建设，项目总投资４７００万元，其中设备投资２０１４万元，产能为３．２５万吨，占公司产能的０．７７％。

　二、对公司的影响和应对措施

　淘汰的造纸生产线主要设备均为二十世纪七、八十年代设备，整体装备水平老化，设备陈旧、工艺落后，产能小，能耗高，利润低，不利于公司的发展和转型。公司积极响应国家关于淘汰落后产能的政策，加快产业结构调整升级，推进节能减排，提升公司市场竞争力，决定对以上产能落后设备予以淘汰。本次淘汰不会对公司造成重大资产损失。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二〇一一年七月十三日