证券简称：中弘地产  证券代码：０００９７９  公告编号：２０１１－２７

　中弘地产股份有限公司第五届

　董事会２０１１年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１１年第三次临时会议通知于２０１１年７月１１日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１１年７月１３日以通讯方式召开，会议应收董事表决票９份，实收董事表决票９份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于参股设立中信夹层投资基金的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

　公司为进一步拓展业务发展空间，提升公司盈利水平，公司拟以自有资金出资人民币１亿元参股设立中信夹层投资基金（上海）一期（有限合伙）（以下简称“中信夹层基金”）。

　公司董事会授权公司经营层代表公司签署有关文件，并办理注册登记的相关事宜。

　上述投资事项详见２０１１年７月１４日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公司２０１１－２８公告。

　特此公告。

　中弘地产股份有限公司

　董事会

　２０１１年７月１３日

　证券简称：中弘地产 　证券代码：０００９７９　公告编号：２０１１－２８

　中弘地产股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展业务发展空间，提升公司盈利水平，公司拟以自有资金出资人民币１亿元参股设立中信夹层投资基金（上海）一期（有限合伙）（暂定名，以下简称“中信夹层基金”）。

　２、公司２０１１年７月１３日召开的第五届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过了《关于参股设立中信夹层投资基金的议案》，公司董事会同意公司的上述对外投资事宜。

　３、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

　二、交易对方的基本情况

　基金发起人：中信产业投资基金管理有限公司

　中信产业投资基金管理有限公司是中国中信集团公司和中信证券股份有限公司从事投资业务的专业公司，目前管理１只人民币基金和１只美元基金，人民币基金（绵阳科技城产业投资基金）总规模９０亿元人民币，美元基金规模９．９亿美元。

　中信产业投资基金管理有限公司致力于成为立足中国的世界级ＰＥ基金管理公司，旨在通过深入的研究分析、卓越的执行能力、准确的投资决策、高效的运营管理、专业的增值服务，发现和提升被投资企业的价值，实现多方共赢。作为中信集团全牌照金融控股服务平台的重要组成部分，将整合中信的一流资源为被投企业提供全链条一揽子的优质金融服务。同时中信产业投资基金管理有限公司强大的投资管理部也将利用内外资源，为被投企业提供战略优化、管理提升、融资并购和市场拓展等方面的增值服务，以最大程度地提高被投资企业的价值。

　中信证券是中信产业投资基金管理有限公司的大股东，公司将充分利用中信证券在资本市场上的影响力，把握优质项目，致力为被投企业提供优异的资本运作及增值服务。中信证券的第一大股东中信集团拥有庞大的事业网络，在各主要行业都拥有市场领先企业，这将为中信产业投资基金管理有限公司带来良好的投资机会和协同效应。

　三、投资标的的基本情况

　中信夹层基金拟注册地上海，目标规模５０亿元，不超过６０亿元，该基金重点关注并购融资、企业股权质押融资、矿产能源和房地产等权属可登记的资源资产抵押融资等领域的投资机会，设计灵活的投资工具和交易结构，通过主动的投资管理增加价值，力求获取安全的超值收益。具体经营范围以工商登记核准为准。

　四、本次对外投资的目的及对公司的影响

　１、本次投资的目的旨在拓展公司业务，提升公司盈利水平，为广大投资者创造良好的回报。

　２、公司本次对外投资金额为１０，０００万元，为公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，由于中信夹层基金从成立到正式运作尚须时日，故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

　五、其他

　此次对外投资事项如有新进展或重大变化，公司将及时披露。

　六、备查文件目录

　公司第五届董事会２０１０年第三次临时会议决议

　特此公告。

　中弘地产股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年７月１３日