证券代码：０００８０２ 股票简称：北京旅游 公告编号：２０１１－３３

北京京西风光旅游开发股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年７月１２日，北京京西风光旅游开发股份有限公司收到控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）提议增加《关于签署〈合作协议书〉的议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案作为２０１１年第三次临时股东大会临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会于２０１１年７月１３日以通讯表决的方式召开董事会第三次会议审议了上述提议，公司１５名董事成员中有１５名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

一、关于签署《合作协议书》的议案

主要内容：２０１１年６月３０日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》。２０１１年７月１１日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，主要内容如下：

为加强合作，顺利推进北旅广场国有资源整合改造一级开发项目，确保双方合法权益，经双方友好协商，达成如下一致意见：

１．项目简介

北旅广场国有资源整合改造征收项目，四至范围为：东至新桥大街，南至区公安分局北侧小路，西至为文化局与教委宿舍西侧小路（西南至黑山公园池塘东侧），北至门头沟路。整个地块占地约７７亩，建筑面积６３８８８．０２平方米。公司位于门头沟区新桥大街３５号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街１号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内，合计建筑面积约２６５９４．３２平方米。

２．合作方式

北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，２０１１年１０月底前完成。

北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金１２，３４８万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总量为准。

北旅广场项目一级开发的其它工作事项，如地质灾害评估、规划设计等必需资金，由公司按实际发生额计入北旅广场项目一级开发成本。

３．结算方式

（１）北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。

（２）公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的８％的利润。

（３）如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的４０％，作为公司的投资收益补偿。

４．协议生效

本协议自双方签字、盖章后生效。

本协议履行发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交北京市仲裁委员会仲裁，仲裁按照申请仲裁时有效的规则进行，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

５．对公司的影响

根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本８％的利润，如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的４０％作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，待北旅广场建成后，将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。

根据《公司章程》相关规定，公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该事项作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决情况：此议案１５名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

二、关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案

主要内容：公司拟增加对公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）１．２亿元投资，本次投资不构成关联交易。

根据《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。２０１１年７月１２日，公司接到控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）通知，华力控股提议将此事项作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

本次公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资１．２亿元，其中 ６５００万元追加为注册资本，其余５５００万元增加为资本公积金。

龙泉宾馆增资完成后，资产总额１８，８３１万元，负债降为３，４８７万元，资产负债率降至１８．５２％，注册资本将由原来的３５００万元增加到１亿元。

表决情况：此议案１５名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

公司董事会同意将上述两项议案作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、关于延期召开２０１１年第三次临时股东大会的议案

主要内容：公司原定于２０１１年７月１７日至１８日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会，会议通知详见２０１１年７月２日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告，公告编号２０１１－３１。

现场会议召开时间为２０１１年７月１８日上午１０：００；网络投票时间为２０１１年７月１７日－２０１１年７月１８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月１８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月１７日１５：００至２０１１年７月１８日１５：００期间的任意时间。

现因公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议增加《关于签署〈合作协议书〉的议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案，根据《公司章程》相关规定，公司拟延期召开２０１１年第三次临时股东大会。现场会议延期至２０１１年７月２２日上午１０：００；网络投票时间延期为：２０１１年７月２１日－２０１１年７月２２日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年７月２１日１５：００至２０１１年７月２２日１５：００期间的任意时间。

会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路２１号龙泉宾馆，股权登记日：２０１１年７月１３日。

表决情况：此议案１５名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

二○一一年七月十三日

证券代码：０００８０２ 证券简称：北京旅游 公告编号：２０１１－３４

北京京西风光旅游开发股份有限公司

关于签署《合作协议书》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年６月３０日，北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》（内容详见２０１１年７月２日刊登在中国证券报及巨潮资讯网的＜第五届董事会第二次会议决议公告＞）。２０１１年７月１１日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该事项作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，经于２０１１年７月１３日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议。有关协议的主要内容如下：

一、合作事项

为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划（２００５－２０２０）》，北京市门头沟区人民政府于近期启动北旅广场国有资源整合改造，并授权公司为北旅广场项目一级开发实施主体。

二、合作协议书主要内容

为加强合作，顺利推进北旅广场国有资源整合改造一级开发项目，确保双方合法权益，经双方友好协商，达成如下一致意见：

１．项目简介

北旅广场国有资源整合改造征收项目，四至范围为：东至新桥大街，南至区公安分局北侧小路，西至为文化局与教委宿舍西侧小路（西南至黑山公园池塘东侧），北至门头沟路。整个地块占地约７７亩，建筑面积６３８８８．０２平方米。公司位于门头沟区新桥大街３５号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街１号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内，合计建筑面积约２６５９４．３２平方米。

２．合作方式

北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，２０１１年１０月底前完成。

北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金１２，３４８万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总量为准。

北旅广场项目一级开发的其它工作事项，如地质灾害评估、规划设计等必需资金，由公司按实际发生额计入北旅广场项目一级开发成本。

３．结算方式

（１）北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。

（２）公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的８％的利润。

（３）如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的４０％，作为公司的投资收益补偿。

４．协议生效

本协议自双方签字、盖章后生效。

本协议履行发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交北京市仲裁委员会仲裁，仲裁按照申请仲裁时有效的规则进行，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

三、存在的风险和对公司的影响

根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本８％的利润，如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的４０％作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，待北旅广场建成后，将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。

《合作协议书》的签署不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该协议的签署而发生变更。

公司将根据信息披露的要求及时公告该事项后续进展情况。

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

证券代码：０００８０２ 证券简称：北京旅游 公告编号：２０１１－３５

北京京西风光旅游开发股份有限公司

对全资子公司龙泉宾馆增加投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加对公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）１．２亿元投资，本次投资不构成关联交易。

根据《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。２０１１年７月１２日，公司接到控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）通知，华力控股提议将此事项作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，经于２０１１年７月１３日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议。

其他说明：

１．２０１１年６月２８日，公司与公司第二大股东北京昆仑琨投资有限公司签署股权收购协议，公司收购北京昆仑琨投资有限公司持有的龙泉宾馆０．８２％的股权，收购价格为１１４．８万元。收购完成后，公司持有龙泉宾馆１００％的股份。

２．本次公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资１．２亿元，其中 ６５００万元追加为注册资本，其余５５００万元增加为资本公积金。

二、投资标的基本情况

１．出资方式

公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资１．２亿元，其中 ６５００万元追加为注册资本，其余５５００万元增加为资本公积金。

２．龙泉宾馆基本情况

企业名称：北京龙泉宾馆有限公司

注册地址：北京市门头沟区水闸北路２１号

法定代表人：刘伟

注册资本：３５００万元人民币

成立日期：１９８６年３月１７日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：出租客房；中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、洗浴等

主要财务指标：

截至２０１０年１２月３１日，龙泉宾馆资产总额１９，８９０万元，负债１５，９８６万元，资产负债率８０％；２０１０年度龙泉宾馆营业收入６，０４７万元，净利润－１，２６７万元。

截至２０１１年６月３０日，龙泉宾馆资产总额１８，８３１万元，负债１５，４８７万元，资产负债率８２％；２０１１年上半年营业收入３１，８９万元，净利润－５５６万元。

３．增资后情况

龙泉宾馆增资完成后，资产总额１８，８３１万元，负债降为３，４８７万元，资产负债率降至１８．５２％，注册资本将由原来的３５００万元增加到１亿元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

北京龙泉宾馆有限公司是公司的全资子公司，本次增资将降低北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，有利于改善北京龙泉宾馆有限公司经营和融资环境，有利于企业后续发展。

同时，本次增资也是公司２０１０年非公开发行募集资金项目中北京龙泉宾馆有限公司归还银行贷款项目实施的后续工作。

本次增资为对公司全资子公司的投资，不涉及管理权变更等事宜。后续风险主要在于北京龙泉宾馆有限公司的经营性风险，公司将在后续工作中继续加强企业内部控制建设，保证公司投资的安全和经营持续健康发展。

四、后续事宜

本公司将依据相关规定，就北京龙泉宾馆有限公司的增资事宜进展情况及时公告。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

二〇一一年七月十三日

证券代码：０００８０２ 证券简称：北京旅游 公告编号：２０１１－３６

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会关于２０１１年第三次临时股东

大会延期召开暨增加临时议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》及《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》，以上议案需要提交２０１１年第三次临时股东大会审议。公司原定于２０１１年７月１７日至１８日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会。

一、延期召开会议的情况说明

公司原定于２０１１年７月１７日至１８日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１１年第三次临时股东大会，会议通知详见２０１１年７月２日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公司公告，公告编号２０１１－３１。

现场会议召开时间为２０１１年７月１８日上午１０：００；网络投票时间为２０１１年７月１７日－２０１１年７月１８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月１８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月１７日１５：００至２０１１年７月１８日１５：００期间的任意时间。

现因公司控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）提议增加《关于签署〈合作协议书〉的议案》及《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》两项临时议案，根据《公司章程》相关规定，为提高效率，减少会议费用，公司决定延期召开２０１１年第三次临时股东大会。现场会议延期至２０１１年７月２２日上午１０：００；网络投票时间延期为：２０１１年７月２１日－２０１１年７月２２日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年７月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年７月２１日１５：００至２０１１年７月２２日１５：００期间的任意时间。

会议的召开地点及股权登记日等其他事宜不变，现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路２１号龙泉宾馆，股权登记日：２０１１年７月１３日。

二、新增议案

１．２０１１年６月３０日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》，２０１１年７月１１日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，具体内容详见公司同日刊登的相关公告。依据《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》的相关规定，公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将《关于签署〈合作协议书〉的议案》作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

２．公司拟增加对公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司１．２亿元投资。根据《公司章程》相关规定，该事项需提交股东大会审议。２０１１年７月１２日，公司接到控股股东中国华力控股集团有限公司通知，华力控股提议将此事项作为临时议案提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

三、变更后的会议召开情况

１．会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年７月２２日（星期五）上午１０：００

网络投票时间为：２０１１年７月２１日－２０１１年７月２２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年７月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２１日１５：００ 至２０１１年７月２２日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１１年７月１３日

３．现场会议召开地点：北京市门头沟区水闸北路２１号龙泉宾馆

４．召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

５．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７．会议出席对象

（１）凡２０１１年７月１３日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师等。

四、会议审议事项

（一）审议议案名称：

本次临时股东大会的主要议案如下：

议案一 《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案二 《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》

议案三 《关于签署〈合作协议书〉的议案》

议案四 《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》

（二）披露情况：详见２０１１年７月２日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：２０１１－２７）。

五、本次股东大会的登记方法

１．登记时间：２０１１年７月１４日上午９：００－下午５：００；

２．登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号北京旅游证券事务部；异地股东可通过传真方式进行登记。

信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号北京旅游证券事务部（邮编：１０２３０８）

传真号码：０１０－６０８０５５６７

４．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

５．其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（２）会议联系方式：北京市门头沟区石龙工业区泰安路９号北京旅游证券事务部；

联系电话：０１０－６０８０５５６８ ６０８０５５５６

联系传真：０１０－６０８０５５６７

联系人：陈晨 李麟

６．公司将于２０１１年７月１５日就本次股东大会发布提示性公告。

六、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年７月２２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．深市股东投票代码：３６０８０２； 投票简称为“北旅股票”。

３．股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格
	特别提示：对全部议案进行一次性表决	１００．００
１	议案一《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	１．００
２	议案二《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》	２．００
３	议案三 《关于签署〈合作协议书〉的议案》	３．００
４	议案四 《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》	４．００

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

４．网络投票举例

（１）对全部议案一次性表决

股权登记日２０１１年７月１３日收市后持有“北京旅游”Ａ股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８０２	买入	１００．００元	１股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（２）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８０２	买入	１．００	１股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，只要将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，只要将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６０８０２	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６０８０２	２．００ 元	大于１ 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“北京京西风光旅游开发股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３．股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年７月２１日１５：００至２０１１年７月２２日１５：００期间的任意时间。

备查文件：

公司第五届董事会第二次会议决议。

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十三日

附件：股东大会授权委托书附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西风光旅游开发股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１００	特别提示：对全部议案进行一次性表决
１	议案一《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
２	议案二《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》
３	议案三 《关于签署〈合作协议书〉的议案》
４	议案四 《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

附注：

１．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。