证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１１－０１９

辽宁华锦通达化工股份有限公司

２０１１年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：应说明业绩预告涉及的具体会计期间（即年初至下２０１１年６月３０日）

２．预计的业绩： □亏损 扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长（或下降）：１１３％ － １２２％	盈利：２１５７５万元
	盈利：46000万元-48000万元
基本每股收益	盈利： 约０．４元	盈利：０．１７９元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司石化产品在本年度一季度业绩良好，尿素产品价格在二季度同比增长较大。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

２０１１年７月８日

证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１１－０２０

辽宁华锦通达化工股份有限公司

２０１１年第１次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．会议召开基本情况

● 召开时间：２０１１年７月８日上午１０：００

● 召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

● 召开方式：会议采用现场投票的表决方式。

● 召集人：公司董事会

●主持人：董事杜秉光

●本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

２．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）２０１１年第１次临时股东大会的股东和授权代表共４人，持有或代表股份数为６１５２９８７４９股，占公司股本总数的５１．２５％。。

３． 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

１．本次股东大会议案采用现场表决方式。

２．表决情况

提案：向中国银行间交易商协会申请发行６亿短期融资券的议案

表决结果：同意 股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙键律师现场见证，认为公司本次２０１１年第１次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

上述议案内容详见本公司于２０１１年６月２２日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届二十七次董事会决议公告》。

四、备查文件

１．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２．法律意见书；

３．深交所要求的其他文件。

辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

２０１１年７月８日