本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次利润分配采取资本公积金转增股本方式，每１０股转增２股，每股转增０．２股

●股权登记日：２０１１年７月１４日

●除权日：２０１１年７月１５日

●新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１１年７月１８日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

航天晨光股份有限公司２０１０年度利润分配方案已经２０１１年５月２７日召开的公司２０１０年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告于２０１１年５月２８日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、资本公积金转增股本的方案

１、发放年度：２０１０年度

２、发放范围：截止２０１１年７月１４日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、转增股本方案：以公司２０１０年１２月３１日的总股本３２，４４０．３０万股为基数，以资本公积金每１０股转增２股，共计转增６，４８８．０６万股。以上方案实施后，公司总股本由３２，４４０．３０万股增加到３８，９２８．３６万股。

三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

１、股权登记日：２０１１年７月１４日

２、除权日：２０１１年７月１５日

３、新增无限售条件流通股份上市流通日：２０１１年７月１８日

四、分派对象

截止２０１１年７月１４日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、资本公积金转增股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表（单位：股）

股本性质	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售条件股份	１５２，４９４，８１０	３０，４９８，９６２	１８２，９９３，７７２	４７．０１％
无限售条件股份	１７１，９０８，１９０	３４，３８１，６３８	２０６，２８９，８２８	５２．９９％
股份总数	３２４，４０３，０００	６４，８８０，６００	３８９，２８３，６００	１００％

七、本次转股后摊薄计算的上年度每股收益

本次实施转股后，本公司总股本由３２４，４０３，０００股增至３８９，２８３，６００股，按新股本摊薄计算的２０１０年度每股收益为０．１８元。

八、咨询联系办法

联系地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路１８８号

邮编：２１１１００

联系人：张智秀、赵秀梅

联系电话：０２５－５２８２６０３０，５２８２６０３１

传真：０２５－５２８２６０３９

九、备查文件

公司２０１０年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月１１日