本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海柘中建设股份有限公司２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日：为２０１１年７月１５日，除权除息日为：２０１１年７月１８日。

　三、权益分派对象：

　本次分派对象为：２０１１年７月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派办法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年７月１８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入资金账户。

　２、以下股东的股息由本公司自行派发：ＩＰＯ前限售股份—法人。

　五、咨询机构：

　上海柘中建设股份有限公司董事会办公室

　咨询地址：上海市奉贤区浦卫公路５０号 邮编：２０１４０２

　联 系 人：郭加广

　咨询电话：０２１－５７４０３７３７ 传真：０２１－５７４０１２２２

　六、备查文件

　公司２０１０年年度股东大会决议。

　特此公告。

　上海柘中建设股份有限公司董事会

　二○一 一 年七月八日