本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１１年６月２７日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届董事会第三十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于２０１１年６月３０日以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

经董事会提名委员会提名，全体董事表决，同意聘任孙利峰女士为公司审计部负责人（简历附后）。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，表决通过。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

二〇一一年七月一日

附件：

个人简历表
姓 名		孙利锋	民族	汉	出生日期	１９７４－１２－１５	政治面貌	党员
文化程度		双学士	现任职务、职称			综合管理部部长、高级经济师
简 历	年 月－年 月				主要任职
	１９９７．７ – １９９８．０２				中核四○四厂三分厂剂量室从事分析工作
	１９９８．０３ － ２００２．０１				中核四○四厂钛白分厂经营开发部从事计划、统计和信息工作
	２００２．０２ － ２０１０．１２				中核钛白销售公司工作，曾任财务部副部长、销售公司副经理职务
	２０１１．０１ － 至今				中核钛白综合管理部工作，先后任副部长和部长职务
	签字：孙利锋 二〇一一年六月二十四日