本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会近日接到公司控股股东华建交通经济开发中心书面通知，为建立现代企业制度，增强企业竞争力，经国家工商行政管理总局审批，该公司近日完成企业改制更名工作，主要变更内容如下：

　原名称：华建交通经济开发中心

　新名称：招商局华建公路投资有限公司

　《企业法人营业执照》注册号：１０００００００００１５５１１（４－１）

　住所：北京市朝阳区建国路１１８号招商局大厦五层

　法定代表人姓名：李建红

　注册资本：人民币壹拾伍亿元整

　实收资本：人民币壹拾伍亿元整

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：无。

　一般经营项目：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。

　华建交通经济开发中心为本公司发起人股东，现持有本公司股份２９２，３６７，９３５股，占本公司总股本的２６．８２％。

　华北高速公路股份有限公司

　董事会

　二O一一年六月二十九日