证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０２３

　东华软件股份公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第四届董事会第七次会议，在 ２０１１年６月２０日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１１年６月３０日９：００以通讯方式召开。会议应到董事１０人，实到１０人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

　同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度２亿元（含原有授信），期限一年，由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带责任保证，实际控制人薛向东提供个人无限连带责任保证。品种为短期流动资金贷款、有追索权保理及保理代付、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇及进口代付等，其中流动资金贷款和银行承兑汇票合计不超过１．５亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过１亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　２０１１年７月１日

　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１１－０２４

　东华软件股份公司

　对全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　２０１１年６月３０日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份公司北京总行营业部申请综合授信，授信额度２亿元（含原有授信），下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过１亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

　本次担保完成后，公司累计担保总额为５．９亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园３号楼１１０２室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年３月３１日，北京东华合创科技有限公司资产总计为２９３，９９３，８１７．９３ 元，负债总计为１０７，７９７，７１３．３０ 元，所有者权益总计为１８６，１９６，１０４．６３ 元，资产负债率为３６．６７％，２０１１年１－３月实现净利润１２，５２０，２９８．３７ 元（以上数据未经审计）。

　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园３号楼１２０１－１２０５号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年３月３１日，北京联银通科技有限公司资产总计为１５０，３３０，７０４．０５ 元，负债总计为１１，０３８，０８９．４２ 元，所有者权益总计为１３９，２９２，６１４．６３ 元，资产负债率为７．３４％，２０１１年１－３月实现净利润６，６２２，２９８．６０ 元（以上数据未经审计）。

　北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺１３号华杰大厦１０层Ｂ１，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至２０１１年３月３１日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为２１８，９９３，３８７．２４元，负债总计为１１７，８３７，７０７．５２元，所有者权益总计为１０１，１５５，６７９．７２元，资产负债率为５３．８１％，２０１１年１－３月实现净利润－１，８２６，３７０．３３ 元（以上数据未经审计）。

　三、董事会意见

　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为５．９亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占２０１０年末本公司经审计净资产的３７．５６％。没有逾期担保。

　五、备查文件

　东华软件股份公司第四届董事会第七次会议决议。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　２０１１年７月１日