证券代码：６００８７２ 证券简称：中炬高新 编号：２０１１－０１０

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　（２０１１／６／３０）

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于２０１１年６月３０日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议，本次会议有效表决票数为９票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了对广东美味鲜调味食品有限公司进行增资的议案。

　根据美味鲜公司发展需要，董事会同意公司向美味鲜公司增资１亿元，增资后美味鲜公司注册资本增加至２亿元，本公司本次增资６，２５０万元，累计出资１．５亿元，持有７５％的股权；本公司全资子公司中山创新科技发展有限公司本次增资３，７５０万元，累计出资５，０００万元，持有２５％的股权；公司合计持有美味鲜公司１００％股权。

　本次增资金额在股东大会授权范围内，本议案在董事会审议通过后即可实施。

　特此公告。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年６月３０日