证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０４３

　大连科冕木业股份有限公司

　关于聘任魏平女士为总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司２０１１年６月２９日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任魏平女士为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　特此公告！

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　２０１１年６月２９日

　附件：

　魏平：女，出生于１９６０年５月４日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学。１９９４年至１９９８年任职于Ｇａｖｉｎ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｉｎｃ； ２００３年１月至２００５年７月任美联木业董事长；２００３年４月至今任昆山科冕及其前身科冕饮料董事长；２００６年７月至今任ＳＵＰＥＲＷＩＤＥ公司董事长，２００７年８月至今任ＮＥＷＥＳＴ公司董事长；２００７年６月至今任穆棱科冕董事长；２００３年８月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董事长，公司实际控制人，通过ＮＥＷＥＳＴ公司间接持有本公司５６．６９％的股份，与持有公司５％以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与郭俊伟为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。

　证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０４４

　大连科冕木业股份有限公司

　关于总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年６月２３日收到公司总经理孟向东先生的书面辞职报告，由于个人原因，孟向东先生向公司辞去总经理职务。辞去总经理职务后，仍担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，孟向东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效（２０１１年６月２３日）。

　孟向东先生从事木材加工行业近三十年，在任职公司总经理期间带领管理团队励精图治，不断创新，使公司发展为木业加工行业规模大、影响力强、出口量最多的知名企业之一。公司董事会对孟向东先生所做的杰出贡献表示衷心的感谢！

　特此公告！

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　２０１１年６月２９日

　证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０４５

　大连科冕木业股份有限公司

　第二届董事会第十五次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１１年６月２３日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１１年６月２９日下午１０时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于孟向东先生辞去总经理之职的议案》；

　孟向东先生因个人原因，已于２０１１年６月２３日向董事会提出辞去总经理之职的申请，董事会同意孟向东先生的辞职申请。孟向东先生辞去总经理职务以后，仍担任公司董事职务。孟向东先生妻子杨文春女士，通过东易投资间接持有本公司６．４２％的股份，孟向东先生与公司实际控制人、其他持有公司５％以上股份的股东无任何关联关系。

　独立董事对总经理离职发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理的独立意见》。

　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　二、审议通过《关于聘任魏平女士担任总经理的议案》；

　同意聘任魏平（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《独立董事关于孟向东先生辞去总经理职务并聘任魏平女士为公司总经理的独立意见》。

　关联董事魏平女士、郭俊伟先生回避表决，其余参会的五名非关联董事参与表决并一致同意该议案。

　表决结果：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票

　特此公告！

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　２０１１年６月２９日

　附件：

　魏平：女，出生于１９６０年５月４日，美国国籍，就读于美国芝加哥城中学院及芝加哥西北大学。１９９４年至１９９８年任职于Ｇａｖｉｎ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｉｎｃ； ２００３年１月至２００５年７月任美联木业董事长；２００３年４月至今任昆山科冕及其前身科冕饮料董事长；２００６年７月至今任ＳＵＰＥＲＷＩＤＥ公司董事长，２００７年８月至今任ＮＥＷＥＳＴ公司董事长；２００７年６月至今任穆棱科冕董事长；２００３年８月至今在科冕有限及本公司任职。现任本公司董事长，公司实际控制人，通过ＮＥＷＥＳＴ公司间接持有本公司５６．６９％的股份，与持有公司５％以上股份的股东无任何关联关系，最近三年未被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒，与郭俊伟为夫妻关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系。