本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开２０１１年第五次临时董事会的通知、议案及表决票于２０１１年６月２７日向全体董事以电子邮件的形式发出，２０１１年第五次临时董事会于２０１１年６月３０日以现场方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事 ９人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于实施有机硅二期改扩建项目第一阶段的议案》。

为加快公司发展，提高经济效益和市场竞争力，董事会同意控股子公司唐山三友硅业有限责任公司在现有工程基础上，投资３９５０万元进行二期改扩建第一阶段工程，完成后将新增有机硅单体产能２万吨／年。该资金由企业自筹解决。项目投资回收期１．９年，预计新增利润２９００万元。

二、审议通过了《关于购买单身职工公寓的议案》。

随着公司的快速发展对人才的需求，公司最近几年引进了大批大中专毕业生，现有单身公寓住宿紧张。自建职工宿舍建设周期长，无法解决短时间内大量入住需求。同时厂区南侧滨海花园因开发较早，建造成本相对较低，及地理位置原因，开发商同意以低于当地市场价格的价格向公司批量出售。为满足公司新进职工住宿的迫切需求，经董事会研究决定，同意公司及各子公司按各自需求，统一购买唐山二十二冶集团房地产开发有限公司开发的滨海花园北侧１１９＃、１２０＃商品房作为新员工宿舍（区域相对独立，可以单独管理）。欲购房屋均为两室一厅的７０平米左右的户型，毛坯房，经简单装修后适合作为单身职工公寓，基本能够保障公司未来５年单身职工住宿需求。

欲购房屋情况明细如下表：

单位	楼号	套数	地上面积 （ｍ２）	地下面积 （ｍ２）	房款及配置费用 （万元）
股份公司	１１９	５４	３８４６．６	５７３．１７	９４５．２
氯碱公司	１１９	５４	３７８８．６４	５６１．８１	９３２．０
热电公司	１１９	２４	１７２２．４８	２４８．１	４２２．１
硅业公司	１１９	２４	１７２２．４８	２４８．１	４２２．１
化纤公司	１２０	１５６	１１０８０．２	１６３１．１６	２７２１．４
总计	－	３１２	２２１６０．４	３２６２．３４	５４４２．８

为保证该项工作的顺利完成，董事会授权公司经营班子具体办理本公司购买相应商品房有关合同、办理过户等手续。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

２０１１年７月１日