证券简称：＊ＳＴ三联 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１１－２３

三联商社股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

二、会议召集、召开情况

１．召开时间：２０１１年６月２９日

２．召开地点：北京市霄云路２６号鹏润大厦１８层１号会议室

３．召开方式：现场投票

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长王俊洲先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《三联商社股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次年度股东大会会议表决的股东或股东授权代表共计１９人，代表公司股份６６，８９６，９３１股，占公司股份总数的２６．４９％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次议股东大会审议并通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》等共计１１项议案。全部议案表决结果如下：

１、审议并通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

２、审议并通过了《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

３、审议并通过了《关于公司２０１０年独立董事述职报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％		弃权		占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０		０		０	０

４、审议并通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，７８４，５３１	９９．８３％	１１２，４００	０．１７％	０	０

５、审议并通过了《关于公司２０１１年度财务预算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

经大会审议通过，确定２０１１年度财务主要预算指标如下：

（１）营业收入： １０６，８００万元；（２）综合贡献额：１４，９００万元；综合贡献率：１３．９５％ （３）费用总额：１０，１００万元；费用率：９．４６％ （４）净利润：３，１２０万元。

６、审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％		反对		占出席会议有表决权股份％		弃权		占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１		１００％		０		０		０	０

鉴于公司２０１０年末累计未分配利润为负数，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

７、审议并通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

８、审议并通过了《关于聘任公司２０１１年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，７８２，９３１	９９．８３％	１１４，０００	０．１７％	０	０

同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度的财务审计机构。审计报酬为人民币５０万元，其从事年度审计工作所发生的相应费用由公司承担。

９、审议并通过了《关于增加经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

根据公司经营工作需要，同意公司经营范围增加“代理移动通讯销售、服务业务”一项。同时对《公司章程》涉及的经营范围条款进行相应修订，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０、审议《关于选举第八届董事会成员的议案》

（１）选举王俊洲为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

（２）选举李俊涛为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

（３）选举邹晓春为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

（４）选举周明为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

（５）选举胡天森为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，７８２，９３１	９９．８３％	１１４，０００	０．１７％	０	０

（６）选举卢涛为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，７８２，９３１	９９．８３％	１１４，０００	０．１７％	０	０

（７）选举于秀兰为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

以上表决结果通过了公司董事会换届选举的议案，公司第八届董事会由王俊洲、李俊涛、邹晓春、周明、胡天森、卢涛、于秀兰组成。其中胡天森、卢涛、于秀兰为独立董事。

１１、审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

（１）选举牟贵先为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

（２）选举温正来为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
６６，８９６，９３１	１００％	０	０	０	０

以上表决结果通过了公司监事会换届选举的议案，公司第八届监事会由牟贵先、温正来组成。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所：北京市观韬律师事务所

２、见证律师：黄弢律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

１、三联商社２０１０年年度股东大会决议；

２、北京市观韬律师事务所出具的关于三联商社２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

三联商社股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十九日

证券简称：＊ＳＴ三联 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１１－２４

三联商社股份有限公司

关于推举公司第八届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经三联商社股份有限公司职工代表大会选举，推荐邵杰女士出任公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告

三联商社股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月二十九日

证券简称：＊ＳＴ三联 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１１－２５

三联商社股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司于２０１１年６月２２日向第八届董事会全体董事候选人发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知，并于２０１１年６月２９日在北京鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事７名，实际参会董事７名。本次会议由王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议了如下议案并形成相关决议：

一、会议审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，并形成如下决议：

１、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，选举王俊洲先生担任公司董事长职务；

２、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，选举邹晓春先生担任公司副董事长职务。

二、会议审议了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

经审议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，同意公司董事会专门委员会组成人员如下：

战略与投资委员会由四名董事组成，其中独立董事一名，董事长王俊洲先生担任主任委员，其他委员为：邹晓春先生、周明女士、胡天森先生。

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事胡天森先生担任主任委员，其他委员为李俊涛先生、卢涛先生。

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事于秀兰女士担任主任委员，其他委员为卢涛先生、邹晓春先生。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事卢涛先生担任主任委员，其他委员为胡天森先生、王俊洲先生。

三、会议审议了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议题，并形成如下决议：

１、会议以７票赞成，０ 票弃权，０票反对的表决结果，同意王俊洲董事长的提名，决定续聘王剑先生担任公司总经理职务；

２、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对的表决结果，同意王俊洲董事长的提名，决定续聘沈睿女士担任公司董事会秘书职务；

公司已根据上海证券交易所《董事会秘书管理办法》的规定，在本次董事会会议决定聘任董事会秘书之前，向上海证券交易所递交了沈睿女士的推荐材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格未提出异议。

３、会议以７票赞成，０票弃权，０票反对的表决结果，同意王剑总经理的提名，决定续聘魏东先生担任公司财务总监职务。

公司独立董事胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士就上述董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

４、会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意王俊洲董事长的提议，决定续聘邵杰女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。

本次会议聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

四、会议审议了《关于公司组织机构调整的议案》；

会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意对公司组织架构进行调整。调整后，公司组织架构如下：

１、公司董事会下设董事会办公室；

２、公司业务经营、日常管理设置如下机构：财务管理中心、业务管理中心、行政管理中心、售后服务中心、审计部、连锁开发部、总经理办公室。

五、会议审议了《关于修订公司＜投融资管理制度＞的议案》；

会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意对公司《投融资管理制度》部分条款进行修订，修订后的《投融资管理制度》见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、会议审议了《关于授权董事长行使董事会对外借款审批权限的议案》；

会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意授权公司董事长行使董事会对外借款审批权限：一个年度内向金融机构借款余额在公司净资产的５０％以下，且单笔数额在１００００万元（含）以下。董事长可决定对外借款采用公司资产提供抵押、质押或保证等方式。

该授权审批期限为一年，自２０１１年６月２９日至２０１２年６月２８日。

特此公告。

三联商社股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十九日

个人简历：

１、王剑先生，现年４４岁，男，重庆市人。大专学历，毕业于重庆职工大学财会专业。１９８７年参加工作入职重庆橡胶厂财务科，１９９０年任职西南图书公司业务科，１９９５年加入重庆商社集团，历任分公司业务主管、副经理等职。２０００年加盟国美电器，历任重庆国美电器公司业务部经理、销售总监、采销总监，长沙国美、武汉国美、重庆国美总经理。２００９年２月起任三联商社总经理。

２、沈睿，女，４１岁，北京大学工商管理硕士，高级经济师。曾就职于交通银行、海南港澳实业股份有限公司、海南港澳实业资产管理有限公司、北京赛迪传媒投资股份有限公司。历任北京赛迪传媒投资股份有限公司证券部高级经理、公司总经理助理、公司董事会秘书。２００８年５月加入国美，任企业发展融资部经理。２００９年２月起任三联商社董事会秘书。

３、魏东，男，４１岁，本科学历。曾就职于咸阳市焦化厂、咸阳市步长公司、陕西明威集团。２００１年加盟国美电器，历任国美总部财务中心结算主管、西安国美电器财务总监助理、财务经理、陕西蜂星财务总监。２００９年８月起任三联商社财务总监。

４、邵杰，女，３７岁，本科学历，会计师。１９９７年７月入职三联商社，曾从事企划部、财务管理部、经营支持部、总经理秘书等相关部门或岗位，２００２年起历任三联商社股份有限公司董事会办公室主管、副主任、主任，现任三联商社股份有份公司证券事务代表、董事会办公室主任。

证券简称：＊ＳＴ三联 证券代码：６００８９８ 编号：临２０１１－２６

三联商社股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第一次会议于２０１１年６月２９日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事３名，实际参会监事２名，公司监事牟贵先先生授权监事温正来先生代为表决。

会议审议了《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致选举牟贵先先生为公司第八届监事会主席。

特此公告

三联商社股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月二十九日