股票代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１１－１９号

西安交大博通资讯股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

一、会议召集、召开情况

会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

会议召开时间：２０１１年６月３０日上午９：３０

会议召开地点：西安市经济技术开发区·草滩生态产业园·尚稷路·渭水园温泉度假村·雅趣园第二会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：韩晓更董事长

见证律师所：北京市国枫律师事务所西安分所

本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

１、出席本次会议的股东及股东代理人共７名，代表股份１６，８１１，２１７股，占公司总股本的２６．９２％。

２、公司董事、监事、高级管理人员及北京市国枫律师事务所西安分所律师出席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

经审议并以现场记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

１、审议通过《交大博通董事会２０１０年度工作报告》。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

２、审议通过《交大博通监事会２０１０年度工作报告》。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

３、审议通过《交大博通２０１０年度报告》和《交大博通２０１０年度报告摘要》。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

４、审议通过《交大博通２０１０年利润分配方案》。

公司２０１０年不实施利润分配（包括现金分配），也不以公积金转增股本。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

５、审议通过《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案》。

同意公司与西部证券股份有限公司（简称“西部证券”）签订协议，公司聘请西部证券作为公司股票恢复上市的保荐人，如果公司股票被终止上市，则委托西部证券提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

同意公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“登记公司”）签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

如果公司股票被终止上市，将申请公司股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会同意授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

６、审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》。

同意修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数的内容。

该内容修改前为：“公司设监事会，由５－７名监事组成。”

该内容修改为：“公司设监事会，由３－５名监事组成。”

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

７、审议通过《关于选举韩东升为公司第四届董事会董事的议案》。韩东升董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

８、审议通过《关于选举王萍为公司第四届董事会董事的议案》。王萍董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

９、审议通过《关于选举韩峰为公司第四届董事会董事的议案》。韩峰董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１０、审议通过《关于选举张劲峰为公司第四届董事会董事的议案》。张劲峰董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１１、审议通过《关于选举魏玮为公司第四届董事会独立董事的议案》。魏玮独立董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１２、审议通过《关于选举方燕为公司第四届董事会独立董事的议案》。方燕独立董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１３、审议通过《关于选举谢鸣为公司第四届董事会独立董事的议案》。谢鸣独立董事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１４、审议通过《关于选举刘幼宁为公司第四届监事会监事的议案》。刘幼宁监事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

１５、审议通过《关于选举李加玉为公司第四届监事会监事的议案》。李加玉监事任期三年，为２０１１年６月３０日至２０１４年６月２９日。

表决结果：同意１６，８１１，２１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。表决结果为通过。

四、律师见证情况

北京市国枫律师事务所西安分所律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经参会董事签字确认的交大博通２０１０年年度股东大会决议；

２、北京市国枫律师事务所西安分所关于交大博通２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

２０１１年６月３０日

股票代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１１－２０号

西安交大博通资讯股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年６月３０日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室召开了第四届董事会第一次会议，会议由韩东升董事主持，会议应到董事７名，实到董事７名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

１、同意选举韩东升为公司董事长、法定代表人。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

２、同意选举韩东升、王萍、韩峰、张劲峰、魏玮为董事会战略委员会委员，韩东升为董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

３、同意选举谢鸣、方燕、王萍为董事会审计委员会委员，谢鸣为董事会审计委员会主任委员。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

４、同意选举方燕、魏玮、韩峰为董事会薪酬与考核委员会委员，方燕为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

５、同意选举魏玮、谢鸣、张劲峰为董事会提名委员会委员，魏玮为董事会提名委员会主任委员。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

６、同意聘任王萍为公司总经理（简历请见后）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

７、同意聘任高昆、钱志逵为公司副总经理（简历请见后）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

８、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历请见后）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

９、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历请见后）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

１０、同意聘任王长娟为公司证券事务代表（简历请见后）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

王萍简历：

王萍，女，１９７５年１０月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。１９９８年７月西北大学会计学专业本科毕业，２０１０年７月香港理工大学工商管理硕士毕业。１９９８年７月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；２００５年４月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理、财务总监，２０１０年９月２日起任职总经理，２００５年５月２７日、２００６年８月３日、２０１１年６月３０日分别被选举为西安交大博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届董事会董事；２０１０年９月１０日担任西安交通大学城市学院第二届董事会董事。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

高昆简历：

高昆，男，１９６４年５月出生，大学本科学历，高级工程师。１９８５年７月西安交通大学计算机专业本科毕业。１９８５年８月参加工作，先后任职于北京有色金属研究总院（工程师），中国有色金属工业总公司技术经济研究院（高级工程师），中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心（任职副处长、开发部经理），北京金人广告信息公司（任职总经理），北京奥百特电子新技术公司（任职董事长），北京天石系统网络科技有限公司（任职总经理）；２０００年９月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理，兼任北京国电博通科技有限公司董事长、总经理。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

钱志逵简历：

钱志逵，男，１９６３年１０月出生，国籍美国，美籍华人，工商管理硕士。１９８５年７月中国科学技术大学应用化学系本科毕业、获理学学士学位，１９９１年１２月美国北亚利桑那大学分析化学专业硕士研究生毕业，１９９８年５月美国亚利桑那州立大学金融专业工商管理硕士（ＭＢＡ）毕业。１９８５年８月起参加工作，先后任职于中国公安部物证中心，美国亚利桑那州政府州立实验室分析师，美国亚利桑那州政府公共卫生部环境实验室监察员，美国埃森哲公司ＩＴ咨询顾问，西安奥品思圆科技有限公司总经理，西安炎兴科技有限公司首席运营官，２００８年３月至今在西安博通国际软件有限公司工作，历任首席执行官、总经理兼首席执行官，２０１１年６月３０日起，兼任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

韩崇华简历：

韩崇华，女，１９７０年１２月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。１９８９年７月西安财会学校财政与税务专业中专毕业，１９９６年１２月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。１９８９年８月至２００２年９月在高陵肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长；２００２年１０月至２００４年２月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；２００４年 ３月至２００７年 ６月在西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部副部长；２００７年７月至２０１１年６月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务部部长、财务总监；２０１１年６月３０日起在西安交大博通资讯股份有限公司工作，任职财务总监。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

蔡启龙简历：

蔡启龙，男，１９７４年１月出生，中共党员，大学本科学历。１９９６年７月南京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。１９９６年７月参加工作，先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，２００６年１月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、证券投资部经理，２００７年１月起任职董事会秘书。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

王长娟简历：

王长娟，女，１９７３年１２月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册税务师。毕业于中国矿业大学财务会计专业（专科）、陕西工商硕士管理学院ＭＢＡ专业。１９９６年７月参加工作，先后任职于渭南煤矿机械总厂多经公司会计，西安交大思源科技股份有限公司审计人员，西安交大药业（集团）有限公司财务主管，２００５年８月至今在西安交大博通资讯股份有限公司工作，任职财务部经理，２０１０年９月起兼任证券事务代表。未持有交大博通公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会

２０１１年６月３０日

股票代码：６００４５５ 股票简称：＊ＳＴ博通 公告编号：２０１１－２１号

西安交大博通资讯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年６月３０日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议由刘幼宁监事主持，会议应到监事３名，实到监事３名，会议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过，本次会议形成如下决议：

同意选举刘幼宁为公司监事会主席。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

西安交大博通资讯股份有限公司监事会

２０１１年６月３０日

序号	金额（万元）	贷款行
１	１４，２２０	工商银行寒亭支行
２	８，０００	渤海银行济南分行
３	５，０００	平安银行上海外滩支行
４	１２，０００	浦发银行潍坊分行
５	１０，０００	农业发展银行寒亭支行
６	２０，０００	中国对外经济贸易信托有限公司
７	３，０００	青岛银行济南千佛山支行
８	４，５００	浦发银行青岛分行
９	５，９００	农业银行寒亭支行
合计	８２，６２０