本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于２０１１年６月２４日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于２０１１年６月３０日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事９人（发出表决票９张），实到董事９人（收到有效表决票９张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　一、以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划＞的议案》；

　《福建海源自动化机械股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》及保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动的核查意见》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于＜福建海源自动化机械股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；

　《福建海源自动化机械股份有限公司投资者关系管理制度》的具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　三、备查文件

　１、《公司第二届董事会第七次会议决议》

　特此公告。

　福建海源自动化机械股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年六月三十日