证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１１－－０２１

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于董秘辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年６月２８日收到公司董事会秘书、副总经理王弥宗先生的书面辞职报告。王弥宗先生鉴于个人年龄原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，亦不在公司继续工作。

　公司董事会同意王弥宗先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理戴廷轩先生代行董事会秘书职责。

　公司董事会对王弥宗先生任职期间所做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　２０１１年７月１日