本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次会议没有否决或修改议案的情况

　● 本次会议没有新议案提交表决

　一、会议召开及出席情况

　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年６月３０日上午９点３０分在天津市和平区大理道１０６号公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人人数为３人，参加表决人数为３人，代表股份６５，２４９，２１９股，占公司股份总数的２０．０７％。

　大会由公司董事会召集，董事长王勇主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及法务顾问列席了本次会议。会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　会议以记名投票方式逐项审议并通过以下议案：

　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　３、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　４、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　５、《公司２０１０年度利润分配方案》；

　经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司２０１０年度经审计的净利润为５５６．１２万元，２０１０年１２月３１日累计未分配利润为－２．８３亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　６、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　为了更好的完成年度审计工作，经股东大会审议，决定续聘利安达会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构。

　公司２０１１年度审计费用为４０万元。由于公司正在进行非公开发行，若本次非公开发行完成后，和泽生物科技有限公司将进入公司，公司２０１１年度审计费用将为５０万元。

　表决结果：同意６５，２４９，２１９股，占参加该项表决股份总数１００％；反对０股，占参加该项表决股份总数０％；弃权０股，占参加该项表决股份总数０％。

　以上议案经股东大会审议全部通过。

　（本次股东大会会议资料已与２０１１年６月２１日在上海证券交易所网站予以披露，上海证券交易所网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　三、律师见证情况

　北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、中源协和干细胞生物工程股份公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　２０１１年７月１日