本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次会议无否决或修改议案的情况

　２、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第四届董事会

　２、会议召开时间：２０１１年６月３０日（星期四）上午９点３０分

　３、会议召开地点：甘肃省兰州市宁卧庄宾馆一号楼三楼（西）会议室

　４、主持人：董事长卢鸿毅

　５、表决方式：现场投票

　６、会议通知情况：本次会议的通知刊登于２０１１年６月９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　７、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　８、会议出席情况：

　（１）、出席本次会议的股东及股东代理人共二人，代表股份６４９６５３９６股，占公司有表决权股份总数的３６．６２％。

　（２）、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　（一）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（二）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（三）审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（四）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（五）审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（六）审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司２０１１年年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　（七）审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式；

　会议采用累积投票方式选举产生了第五届董事会成员：卢鸿毅、刘静、刘峰、吴生元、王国义、李沪英、李学继、李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁，其中李德奎、吴晓萍、赵近元、贾福宁为独立董事。董事、独立董事简历详见２０１１年６月９日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会２０１１年第三次临时会议决议公告》。李德奎先生、吴晓萍女士、赵近元先生、贾福宁先生四位独立董事的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核通过。

　表决结果如下：

　１、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举卢鸿毅先生为公司第五届董事会董事；

　２、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举吴生元先生为公司第五届董事会董事；

　３、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举王国义先生为公司第五届董事会董事；

　４、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举刘峰先生为公司第五届董事会董事；

　５、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举刘静女士为公司第五届董事会董事；

　６、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举李沪英先生为公司第五届董事会董事；

　７、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举李学继先生为公司第五届董事会董事；

　８、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举李德奎先生为公司第五届董事会独立董事；

　９、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举吴晓萍女士为公司第五届董事会独立董事；

　１０、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举赵近元先生为公司第五届董事会独立董事；

　１１、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举贾福宁先生为公司第五届董事会独立董事。

　（八）审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式。

　会议采用累积投票方式选举魏汉儒、张文波为第五届监事会股东代表监事。李生禄先生经２０１１年６月７日职工代表大会选举，作为公司五届监事会职工代表监事。李生禄先生与魏汉儒先生、张文波先生组成公司第五届监事会。三位监事简历详见２０１１年６月９日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届监事会２０１１年第一次临时会议决议公告》。

　表决结果如下：

　１、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举魏汉儒先生为公司第五届监事会监事；

　２、以同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，选举张文波先生为公司第五届监事会监事。

　（九）审议修改《公司章程》的议案

　表决结果：同意６４９６５３９６股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，该项议案获得通过；

　修改后的《公司章程》刊登于２０１１年７月 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

　２、律师姓名：杨军 张磊

　３、结论性意见：公司２０１０年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件

　１、甘肃皇台酒业股份有限公司２０１０年年股东大会决议；

　２、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

　２０１１年６月３０日