本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决和修改提案的情况；

　●本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会于２０１１年６月３０日上午１０：００在成都市人民南路四段１号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东（代理人）３人，所持（代理）８２，０２６，０００股份（其中：非流通股份８２，０２６，０００股，社会公众股份 ０股），占公司股份总数的 ４１．５１％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由公司董事会召集，由副董事长朱霆先生主持，公司３名董事、１名监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议情况

　（一）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（二）审议通过了《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（三）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（四）通过了审议《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（五）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（六）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告摘要》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（七）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（八）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（九）审议通过了《关于吕先锫先生辞去公司独立董事的议案》

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　（十）审议通过了《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》

　股东大会选举张力上先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。

　表决结果：同意８２，０２６，０００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　其中：

　非流通股股东同意８２，０２６，０００股，占出席会议的非流通股股东所持股份的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师见证情况

　公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会召开、召集的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格，会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　（一）经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　成都前锋电子股份有限公司

　２Ｏ１１年６月３０日