本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据公司２０１１年３月２４日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发能投资有限公司于２０１１年４月１０日共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》。协议约定，公司将与合作各方共同设立神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，共同推进珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目的建设。公司持有项目公司３０％股权比例，预计公司对该项目的累计出资约为人民币４００００万元。

　２０１１年４月２１日，公司一次性支付一期项目资本金人民币３０００万元，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司已于２０１１年４月２６日设立完成。

　根据合资公司的出资安排。公司于２０１１年６月３０日，以自有资金一次性支付二期项目资本金人民币１８０００万元，以确保项目工作顺利推进。

　公司将根据该投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　珠海港股份有限公司董事局

　２０１１年７月１日