本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司２０１０年度利润分配方案已获２０１１年５月２０日召开的２０１０年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年５月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本３７８，２７２，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每 １０ 股派０．９元。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１１年７月７日

除权除息日为：２０１１年 ７月８日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１１年７月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年７月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８０００１６６６９	许继集团有限公司

五、有关咨询办法：

咨询电话：０３７４－３２１２３４８ ３２１２０６９

传 真：０３７４－３３６３５４９  ３２１９５３６

联 系 人：李维扬 贾 征

咨询地址：河南省许昌市许继大道１２９８号公司证券投资处

六、备查文件

公司２０１０年度股东大会决议及公告。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

２０１１年７月１日