股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０２２

　华润三九医药股份有限公司

　２０１１年第六次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年度第六次会议于２０１１年６月３０日上午九点以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１１年６月２４日发出。本次会议应到董事 １１人，实到董事１１人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、关于选举公司董事长的议案

　会议选举李福祚先生当选为公司董事长。

　表决结果：同意１１ 票，反对０票，弃权 ０票。

　二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

　会议选举李常青先生、石善博先生以及毛蕴诗先生担任审计委员会委员，其中独立董事李常青先生为审计委员会主任委员。

　表决结果：同意１１ 票，反对０票，弃权０票。

　三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　会议选举Ｚｈｅｎｇ Ｗｅｉ（郑伟先生）、杜文民先生以及毛蕴诗先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事Ｚｈｅｎｇ Ｗｅｉ（郑伟先生）为薪酬与考核委员会主任委员。

　表决结果：同意１１票，反对 ０票，弃权０票。

　四、关于聘任公司总经理的议案

　会议续聘宋清先生担任公司总经理，任期至２０１４年６月止。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：１、程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意聘任宋清先生为公司总经理，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

　２、 任职资格合法。经审阅宋清先生个人履历，未发现有《公司法》第５７条、第５８条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经考察，宋清先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０ 票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一一年六月三十日

　股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０２３

　华润三九医药股份有限公司

　２０１１年第六次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司监事会２０１１年度第六次会议于２０１１年６月３０日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１１年６月２４日发出。本次会议应到监事 ５人，实到监事５人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、关于选举公司监事会主席的议案

　会议选举阎飚先生当选为公司监事会主席。

　表决结果：同意４票，反对０票，弃权 ０票。

　阎飚先生作为监事会主席候选人，回避表决。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司监事会

　二○一一年六月三十日