Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－０１５

　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－０１５

　招商银行股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于２０１１年６月３０日以通讯表决方式召开。会议应表决董事１７人，实际表决的董事１７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于＜招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策＞（２０１１－２０１２年度）的议案》；

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　二、审议通过了《关于＜招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策＞（２０１１－２０１２年度）的议案》；

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　三、审议通过了《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第三版）》。

　赞成：１７票 反对：０票 弃权：０票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１１年６月３０日

　Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１１－０１6

　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８ 公告编号：２０１１－０１6

　招商银行股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司第八届监事会第七次会议于２０１１年６月３０日以通讯表决方式召开。会议应表决的监事９人，实际表决的监事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于范鹏审计总监离任审计结论的议案》。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　二、审议通过了《关于王庆彬行长助理离任审计结论的议案》。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　三、审议通过了《关于第八届监事会提名委员会成员变更的议案》。

　会议决定，第八届监事会提名委员会新的成员组成为：潘冀、朱根林、杨宗鉴；主任委员：潘冀。

　韩明智不再担任第八届监事会提名委员会成员及主任委员，提名委员会其他成员没有变化。

　赞成：９票 反对：０票 弃权：０票

　特此公告。

　招商银行股份有限公司监事会

　２０１１年６月３０日