证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０２２

　神州学人集团股份有限公司

　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议开会通知于２０１１年６月２０日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年６月３０日以传真通讯方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　一、审议通过《公司证券投资管理办法》；

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》；

　为提高公司自有资金的使用率，为公司广大股东谋取更多投资回报，公司在符合自身财务状况，不影响主营业务正常开展的情况下，根据公司经营发展的需要，使用不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过《关于公司授权董事会全权办理委托理财事宜的议案》；

　鉴于目前公司委托理财事宜尚未开展，为使公司该事项能够持续有效进行，现公司董事会授权董事长在有关法律法规范围内全权办理日后委托理财全部事宜。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过《关于公司开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》；

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年６月３０日

　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－０２３

　神州学人集团股份有限公司

　关于以自有资金进行证券投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月３０日以传真通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金进行证券投资的议案》，使用不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资。现将具体事宜公告如下：

　一、使用自有资金进行证券投资的目的

　为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，在国内证券市场进行证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

　二、使用自有资金进行证券投资的原因及影响

　１、公司现自有资金较为充足，使用不超过１０，０００万元进行证券投资符合公司财务状况，不会造成公司资金压力。

　２、公司使用不超过１０，０００万元自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展，同时也能提供高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　３、公司已按照相关要求制定了《公司证券投资管理办法》，详细规定了公司证券投资的审批流程和权限、风险控制等，能有效保障公司资金安全。

　三、投资金额和方式

　公司使用自有资金投资于国内证券市场。

　本次证券投资资金运用额度总计不超过人民币１０，０００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的约８．０６％。

　四、证券投资的资金来源

　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金。

　五、需履行的程序说明

　１、公司选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资。

　２、公司董事会审议通过证券投资决议后，由投资部等相关部门提出投资报告，经分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责人审核后拨出款项到相应的专门账户。

　公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，投资部负责证券投资的具体操作。公司审计部每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查，充分评估投资风险并确保公司资金安全。

　六、投资风险与风险控制措施

　公司专门制定了《公司证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、审核流程、报告程序、资金使用情况的监督，责任部门及责任人等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司还将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年６月３０日