本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１年６月３０日，本公司收到公司第二大股东华建交通经济开发中心《关于华建改制更名的函》，华建交通经济开发中心改制更名为招商局华建公路投资有限公司，由全民所有制企业改制为一人有限责任公司，并办理了企业法人营业执照和组织机构代码证的变更。具体注册情况如下：

　名 称：招商局华建公路投资有限公司

　住 所：北京市朝阳区建国路１１８号招商局大厦５层

　法定代表人：李建红

　注册资本：人民币壹拾伍亿元整

　实收资本：人民币壹拾伍亿元整

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营项目：无

　一般经营项目：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。

　特此公告。

　山东高速公路股份有限公司董事会

　二〇一一年七月一日