证券代码：０００７１９ 证券简称：＊ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０２１号

焦作鑫安科技股份有限公司

关于发行股份完成证券登记托管的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８０１号《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可［２０１１］８０２ 号《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司公告焦作鑫安科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，公司在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理发行股份购买资产的股份确认事宜。２０１１年６月３０ 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券登记确认书》，具体内容为：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１１年６月２９日完成了公司的增发股份登记，登记数量为２８５，２６２，３４３股（其中有限条件流通股数量为２８５，２６２，３４３股），增发后公司股份数量为４３９，７１７，８７８股。

公司股份变更登记如下表：

证券代码：０００７１９		证券简称：＊ＳＴ鑫安
股份性质	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
无限售流通股	７４，２５１，０４７	０	７４，２５１，０４７
限售流通股	８０，２０４，４８８	２８５，２６２，３４３	３６５，４６６，８３１
总股本	１５４，４５５，５３５	２８５，２６２，３４３	４３９，７１７，８７８

公司尚需向工商行政管理部门办理注册资本等事宜的变更登记手续。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月３０日

证券代码：０００７１９ 证券简称：＊ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０２２号

焦作鑫安科技股份有限公司

五届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

公司五届五次董事会于２０１１年６月３０日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事认真审议，通讯表决通过了以下议案：

一、审议通过了《焦作鑫安关于变更公司注册资本的议案》。

因公司股权分置改革方案及重大资产重组方案均已实施完毕，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份确认手续，公司股份总数由１２９，３７５，６８８股变更为４３９，７１７，８７８股；公司注册资本将由人民币１２９３７．５６８８ 万元增至４３９７１．７８７８万元。

８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《焦作鑫安关于修改公司章程部分条款的议案》。

因公司股权分置改革方案及重大资产重组方案均已实施完毕，公司拟对注册资本进行变更，如公司注册资本变更议案获股东大会通过，则《公司章程》的相关条款需修改如下：

原公司《章程》条款	修订后的公司《章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币１２９３７．５６８８ 万元。	第六条 公司注册资本为人民币４３９７１．７８７８万元。
第十八条 公司股份总数为１２９３７．５６８８ 万股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为４３９７１．７８７８ 万股，全部为普通股。
第十九条 公司的股本结构为：股本总额为１２９３７．５６８８ 万股，其中社会法人股东持有８０２０．４４８８ 万股，占股本总额的６１．９９％；社会公众股东持有４９１７．１２ 万股，占股本总额的３８．０１％。	第十九条 公司的股本结构为：股本总额为４３９７１．７８７８万股，其中社会法人股东持有限售条件的流通股３６５２９．８９６３万股，占股本总额的８３．０８％；自然人股东持有限售条件的流通股１６．７８６８万股，占股本总额的０．０４％；社会公众股东持无限售条件的流通股７４２５．１０４７ 万股，占股本总额的１６．８８％。

８票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了关于召开２０１１年度第一次临时股东大会有关事项。

公司２０１１年度第一次临时股东大会定于２０１１年７月１８日召开，具体内容详见公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

以上两项议案需提交２０１１年第一次临时股东大会审议通过，其中第二项为特别议案须经与会股东２／３以上表决同意通过。。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月３０日

证券代码：０００７１９    证券简称：＊ＳＴ鑫安  公告编号：２０１１－０２３号

焦作鑫安科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１１年第一次临时股东大会拟于２０１１年７月１８日在郑州市金水东路３９号中国河南出版产业园中原出版传媒投资控股集团有限公司８楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议时间：２０１１年７月１８日上午１０时。

２、会议地点：郑州市金水东路３９号中原出版传媒投资控股集团有限公司８楼会议室

３、会议召集人：本公司董事会。

４、会议召开方式：现场召开。

二、会议审议事项：

（一）、《焦作鑫安关于变更公司注册资本的议案》。

（二）、《焦作鑫安关于修改公司章程部分条款的议案》。

以上议案内容详见刊登于２０１１年７月１日的《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网的《焦作鑫安科技股份有限公司五届五次董事会决议公告》。

三、出席对象：

１、截止２０１１年７月１１日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

３、本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记方法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

２、登记时间：２０１１年７月１４－１５日上午９时至１１时，下午１４时３０分至１７时；

３、登记地点：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

五、其他

１、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

２、联系地址：河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓焦作鑫安科技股份有限公司２楼办公室

电话：１３７８２７９６５２３

传真：（０３９１）３５６０９９５

邮编：４５４０００

联系人：毋晓冬

（六）、备查文件

１、焦作鑫安五届五次董事会决议及公告。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月３０日

附件：授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　 身份证号码：

委托人持有股数：　　 委托人股东账号：

受托人签名：　　　 身份证号码：

受托日期：

（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）