本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 ２０１１年６月２４日以专人递送、电子邮件方式送达全体董事，并于２０１１年６月３０日以现场出席结合传真方式召开。会议由包文东董事长主持。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

议案表决情况：

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于信息披露工作自查情况及整改措施的议案》；

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《关于聘任黄艾农为公司证券事务代表的议案》。

聘任黄艾农先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

黄艾农先生简历见“附件”。

黄艾农先生的通讯方式为：

通讯地址	昆明市人民中路都市名园Ａ座６层
邮政编码	６５００３１
联系电话	０８７１－３６２９４６６
传真	０８７１－８２１３３０８
电子信箱	ｈｕａｎｇａｉｎｏｎｇ＠ｓｉｎｏ－ｇｅ．ｃｏｍ

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

２０１１年７月１日

附件：

黄艾农先生个人简历

黄艾农，男，出生于１９４７年７月，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。１９７１年８月至２００７年８月在云南白药公司（后改为：云南白药集团股份有限公司）工作，先后任会计、科长、副总会计师、董事、总会计师、财务总监、财务顾问、董事会秘书；１９９９年至２００５年在云南省会计专业高级会计师评审委员会担任委员。２００２年１１月至２００７年８月在红塔证券股份有限公司兼任监事；２００７年８月退休。

黄艾农先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。