证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－９

武汉三特索道集团股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于２０１１年６月２７日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于２０１１年６月３０日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的议案》；

同意公司为咸丰三特旅游开发有限公司向咸丰县工商银行申请３年期贷款２，０００万元人民币提供连带责任担保。

同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

二、审议《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的议案》。

同意公司为南漳三特旅游开发有限公司向襄阳市襄城区工商银行申请１年期贷款５００万元人民币提供连带责任担保。

同意 ９ 票， 反对 ０ 票， 弃权 ０ 票。

详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的公告》。

独立董事《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月１日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１０

武汉三特索道集团股份有限公司

关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司（以下简称“咸丰公司”）拟向咸丰县工商银行申请贷款２，０００万元，贷款期限３年，用于２０１１年度坪坝营生态旅游区二期项目基础设施建设。应贷款行要求，公司拟为该项贷款提供连带责任担保。

２０１１年６月３０日，公司第八届董事会第一次临时会议审议了《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

１、咸丰公司成立于２００７年５月３０日；注册地为：咸丰县高乐山镇楚蜀大道隧道口；法定代表人：刘丹军；注册资本５，０００万元。

该公司主营业务为旅游资源的投资、开发经营；旅游景观地产的开发、经营；旅游交通及相关配套服务、销售。本公司持有该公司１００％股权。

２、咸丰公司最近一年经审计的资产及效益情况

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
２０１０年１２月３１日	６９，１２９，５２７．６１	２３，６７８，３７３．７２	４５，４５１，１５３．８９
	营业收入	利润总额	净利润
２０１０年度	４，５１３，１９０．００	－２，６４７，７５６．９９	－２，６４７，７５６．９９

三、担保的主要内容

咸丰公司就坪坝营生态旅游区二期项目基础设施建设申请３年期贷款２，０００万元。本公司对该项贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

１、咸丰公司系本公司全资子公司，本公司有能力控制其资金使用情况。

２、咸丰公司本次贷款用途为经公司董事会批准的坪坝营生态旅游区二期项目开发，公司本年度安排其投资规模为２，５００万元。该项贷款符合公司经营计划，有利于推动项目开发的进展。

３、公司认为坪坝营生态旅游区二期项目发展前景良好，咸丰公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的４．６１％。截至本次担保前，公司累计对外担保余额为７，１００万元，占公司最近一期经审计净资产的１６．３６％。担保均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月１日

证券代码：００２１５９ 证券简称：三特索道 公告编号：临２０１１－１１

武汉三特索道集团股份有限公司

关于全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司（以下简称“南漳公司”）拟向襄阳市襄城区工商银行申请贷款５００万元，贷款期限１年，用于２０１１年度南漳古山寨旅游区一期项目建设。应贷款行要求，公司拟为该项贷款提供连带责任担保。

２０１１年６月３０日，公司第八届董事会第一次临时会议审议了《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。

本次对外担保不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保数额在公司董事会的审批权限内。

二、被担保人基本情况

１、南漳公司成立于２００９年１０月１６日；注册地为：南漳县东巩镇星月路；法定代表人：王照；注册资本５００万元。

该公司主营业务为旅游景区开发经营管理。本公司持有其１００％股权。

２、南漳公司最近一年经审计的资产及效益情况

单位：万元

	总资产	总负债	净资产
２０１０年１２月３１日	７，６７４，９７２．７５	２，６７５，０９２．７５	４，９９９，８８０．００
	营业收入	利润总额	净利润
２０１０年度		２４５，８００．０４	２４５，８００．０４

三、担保的主要内容

南漳公司就南漳古山寨旅游区一期项目工程建设申请１年期贷款５００万元。本公司对该项贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

１、南漳公司系本公司全资子公司，本公司有能力控制其资金使用情况。

２、南漳公司本次贷款用途为经公司董事会批准的南漳古山寨旅游区一期项目开发，公司本年度安排其投资规模为１，８００万元。该项贷款符合公司经营计划，有利于推动项目开发的进展。

３、南漳公司尚处建设期，公司认为南漳古山寨旅游项目发展前景良好，南漳公司未来具有偿债能力，其担保风险在可控范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的１．１５％。截至本次担保前，公司累计对外担保余额为７，１００万元，占公司最近一期经审计净资产的１６．３６％。担保均未逾期，也无因担保而承担损失的情况发生。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年７月１日