证券代码：６００３８８ 证券简称：龙净环保 编号：临２０１１－０１９

　福建龙净环保股份有限公司第五届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建龙净环保股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１１年６月３０日以通迅方式召开，董事会于２０１１年６月１９日以书面的方式向各位董事、监事发出会议通知。会议应表决董事９人，实际参与表决董事９人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。与会董事经认真审议，同意通过下列决议：

　一、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　根据中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字〖２０１１〗１９号）精神，公司开展了关于规范财务会计基础工作专项活动，现形成《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，董事会同意公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的内容，并将上报中国证监会福建监管局。

　二、审议通过《福建龙净环保股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。

　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　特此公告

　福建龙净环保股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月３０日