本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

　是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

　□ 是 √ 否

　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度分红派息方案已获２０１１年５月１０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，详见公司于２０１１年５月１１日公告的《２０１０年年度股东大会决议公告》。

　二、分红派息方案

　本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本４９２，１８８，９６６股为基数，向全体股东每１０股派０．３０元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．２７元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次分红派息股权登记日为：２０１１年０６月３０日，除权除息日为：２０１１年０７月０１日。

　四、分红派息对象

　本次分派对象为：２０１１年０６月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息方法

　公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０７月０１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、有关咨询办法

　咨询机构：广东海印集团股份有限公司证券事务部

　咨询地址：广东省广州市越秀区东湖西路５６－５８号

　咨询联系人：潘尉、江宝莹

　咨询电话：０２０－８３７９９８４８ 传真：０２０－８３７９４９０２

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一一年六月二十四日