本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本公司于２０１１年６月２０日－６月２３日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，截止２０１１年６月２３日，应参与表决１１名董事，实收１１名董事书面表决票。经统计，通过以下决议：

　一、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请综合授信的议案》。

　二、赞成１１票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于聘任娄健颖女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》。任期自当选之日起至２０１４年５月２２日。娄健颖，女，１９６３年１２月出生，研究生，高级会计师，注册会计师，中共党员，曾任上海华联集团资产托管有限公司总经理助理，副总经理，上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

　特此公告。

　上海交大昂立股份有限公司

　２０１１年６月２４日