本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年６月２３日

　２、召开地点：海南省澄迈县老城工业开发区工厂会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：董事会

　５、主持人：郭开铸先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共２名，代表股份４６，６３７，５４８股，占公司有表决权总股份的１５．９１％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师对本次会议进行了现场见证。

　四、提案审议情况

　大会逐项审议了下述议案，并以现场投票方式进行表决，表决情况如下：

　（一）审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过《公司２０１０年度报告正文及摘要》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　（六）审议通过《关于公司２０１１年度会计师事务所续聘的议案》

　同意４６，６３７，５４８ 股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　五、公司独立董事向本次会议提交了２０１０年度述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　二Ｏ一一年六月二十三日