证券代码：６０００９４ ９００９４０ 证券简称：＊ＳＴ华源 ＊ＳＴ华源Ｂ 编号：临２０１１－０１０

上海华源股份有限公司

发行股份购买资产之股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年６月１３日，公司收到中国证监会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１１］９２７号），核准公司向福州东福实业发展有限公司发行７４９，９０４，７７１股股份、向福州锦昌贸易有限公司发行１００，２３４，７９６股股份、向福州三嘉制冷设备有限公司发行９６，５２２，３９６股股份、向福州创元贸易有限公司发行９２，８０９，９９６股股份购买福州东福实业发展有限公司及其一致行动人持有的名城地产（福建）有限公司７０％的股权【详见２０１１年６月１５日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司临时公告：临２０１１－００６】。

２０１１年６月１５日，名城地产（福建）有限公司７０％的股权变更至公司名下的工商登记工作完成，福州经济技术开发区工商行政管理局向名城地产（福建）有限公司颁发了变更后的《企业法人营业执照》【详见２０１１年６月１７日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司临时公告：临２０１１－００８】。

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天职沪ＱＪ［２０１１］１５３６号），公司原注册资本为人民币４７２，０８４，９８３元，截至２０１１年６月１５日，公司已收到福州东福实业发展有限公司及其一致行动人缴纳的新增注册资本人民币１，０３９，４７１，９５９元，变更后的公司注册资本为人民币１，５１１，５５６，９４２元。

２０１１年６月２０日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。２０１１年６月２１日，公司已办理完毕本次新增股份１，０３９，４７１，９５９股的登记手续。目前公司正在办理本次重组的相关工商变更登记手续。

（一）新增股份前后公司股份结构表

	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	１１６，１９９，０００	２４．６１％	＋１，０３９，４７１，９５９	１，１５５，６７０，９５９	７６．４５５７％
１、境内非国有法人持股	１１５，８５８，７３１	２４．５４％	＋１，０３９，４７１，９５９	１，１５５，３３０，６９０	７６．４３３２％
２、境内自然人持股	３４０，２６９	０．０７％		３４０，２６９	０．０２２５％
二、无限售条件流通股份	３５５，８８５，９８３	７５．３９％		３５５，８８５，９８３	２３．５４４３％
１、人民币普通股（Ａ股）	１５７，１６５，８８８	３３．２９％		１５７，１６５，８８８	１０．３９７６％
２、境内上市的外资股（Ｂ股）	１９８，７２０，０９５	４２．１％		１９８，７２０，０９５	１３．１４６７％
三、股份总数	４７２，０８４，９８３	１００％	＋１，０３９，４７１，９５９	１，５１１，５５６，９４２	１００％

（备注１：Ｃ１０２７７９５１７、Ｃ９００３２８８０５两账户内的华源Ｂ股因被冻结，２００９年３月３０日暂未作缩减处理【详见２００９年４月２日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司临时公告：临２００９－００８】。后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司接上海市第二中级人民法院协助执行通知书对上述两账户进行缩减处理，公司Ｂ股股本由１９８，７２３，６９６股变更为１９８，７２０，０９５股。）

（备注２：公司本次向福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司合计发行的１，０３９，４７１，９５９股股份，自本次发行股份结束且公司股票恢复上市之日起，三十六个月内不转让。）

（二）新增股份后前十名股东情况

公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人发行１，０３９，４７１，９５９股后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
１	福州东福实业发展有限公司	８２３，８９１，６４１	５４．５１％
２	福州锦昌贸易有限公司	１００，２３４，７９６	６．６３％
３	福州三嘉制冷设备有限公司	９６，５２２，３９６	６．３９％
４	福州创元贸易有限公司	９２，８０９，９９６	６．１４％
５	俞麗	４７，６９１，４６４	３．１６％
６	交通银行股份有限公司上海市分行	１１，２９５，５９２	０．７５％
７	上海华源股份有限公司（破产企业财产处置专户）	１０，０１９，６２０	０．６６％
８	中国银行股份有限公司江苏省分行	９，５３５，２０２	０．６３％
９	中国工商银行股份有限公司上海市分行	６，９８０，４５９	０．４６％
１０	战毓春	６，８１７，２００	０．４５％

特此公告

上海华源股份有限公司

２０１１年６月２４日

证券代码：６０００９４ ９００９４０ 证券简称：＊ＳＴ华源 ＊ＳＴ华源Ｂ 编号：临２０１１－０１１

上海华源股份有限公司

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

２０１１年４月２８日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开２０１０年年度股东大会的通知。２０１１年６月２３日上午，上海华源股份有限公司２０１０年年度股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共５３名，代表股份１３１，８４３，８０２股，占公司股份总额的２７．９２８０％。其中内资股股东４０名，代表股份８３，５３６，１０５股，占内资股股份总额的３０．５５８５％；外资股股东１３名，代表股份４８，３０７，６９７股，占外资股股份总额的２４．３０９４％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

二、提案审议情况

经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了以下议案：

１．公司２０１０年度董事会工作报告；

２．公司２０１０年度监事会工作报告；

３．公司２０１０年年度报告及摘要；

４．公司２０１０年度财务决算报告；

５．公司２０１０年度利润分配预案；

根据经审计的公司２０１０年度会计报表 ，公司２０１０年度实现净利润为１，５７２，８７３．７０元，可供公司所有者分配的利润为－１，５１９，５２４，９３８．４３ 元。

鉴于公司可供公司所有者分配的利润为负值，公司２０１０年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１．上海华源股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

２．北京尚公律师事务所出具的关于上海华源股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华源股份有限公司

２０１１年６月２４日

各项议案表决结果统计表

一、审议公司２０１０ 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１３１，８４３，８０２	１３１，８３７，６０７	８１４	５，３８１	９９．９９５３％
Ａ股股东	８３，５３６，１０５	８３，５３２，６５４	８０８	２，６４３	９９．９９５９％
Ｂ股股东	４８，３０７，６９７	４８，３０４，９５３	６	２，７３８	９９．９９４３％

二、审议公司２０１０ 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１３１，８４３，８０２	１３１，８３７，６０７	８１４	５，３８１	９９．９９５３％
Ａ股股东	８３，５３６，１０５	８３，５３２，６５４	８０８	２，６４３	９９．９９５９％
Ｂ股股东	４８，３０７，６９７	４８，３０４，９５３	６	２，７３８	９９．９９４３％

三、审议公司２０１０ 年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１３１，８４３，８０２	１３１，８３７，６０７	８１４	５，３８１	９９．９９５３％
Ａ股股东	８３，５３６，１０５	８３，５３２，６５４	８０８	２，６４３	９９．９９５９％
Ｂ股股东	４８，３０７，６９７	４８，３０４，９５３	６	２，７３８	９９．９９４３％

四、审议公司２０１０ 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１３１，８４３，８０２	１３１，８３７，６０７	８１４	５，３８１	９９．９９５３％
Ａ股股东	８３，５３６，１０５	８３，５３２，６５４	８０８	２，６４３	９９．９９５９％
Ｂ股股东	４８，３０７，６９７	４８，３０４，９５３	６	２，７３８	９９．９９４３％

五、审议公司２０１０ 年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	１３１，８４３，８０２	１３１，８３７，６０７	８１４	５，３８１	９９．９９５３％
Ａ股股东	８３，５３６，１０５	８３，５３２，６５４	８０８	２，６４３	９９．９９５９％
Ｂ股股东	４８，３０７，６９７	４８，３０４，９５３	６	２，７３８	９９．９９４３％