本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１１年６月２３日（星期四）下午１４：００。

　（２）网络投票时间：２０１１年６月２２日—２０１１年６月２３日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年６月２２日下午１５：００至２０１１年６月２３日下午１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室

　３、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长李宗樵先生

　６、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所史炳武和刘畅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共７７人，代表股份３７９，８５８，６４０股，占公司有表决权股份总数的８１．６０％。其中：（１）出席现场会议的股东（代理人）２名，代表股份３７８，６１０，０００股，占公司总股份的８１．３３％；（２）通过网络投票的股东７５名，代表股份１，２４８，６４０股，占公司总股份的０．２７％。

　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　１、《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》

　表决结果：同意１，２４６，１４０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．８０％；反对５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０４％；弃权２，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１６％。本议案获得通过。

　关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司（中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司以及本公司的控股股东），所持表决权股份数量为３７８，６１０，０００股，对本议案回避表决。

　２、《关于增补非职工监事的议案》

　１）推荐马忠山先生为公司非职工监事候选人

　表决结果：候选人马忠山先生获得３７８，６３０，１６７票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．６８％，当选公司非职工监事。

　２）推荐张晋安先生为公司非职工监事候选人

　表决结果：候选人张晋安先生获得３７８，６４５，３１７票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．６８％，当选公司非职工监事。

　四、律师出具的法律意见书

　北京市浩天信和律师事务所史炳武、刘畅律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均为合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月２４日