本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于２０１１年６月２２日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月１７日以传真方式发出，应表决董事９人，实际表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过的方式，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《选举辛君举先生为公司第九届董事会副董事长的议案》。

　二、审议通过了《关于调整公司董事会下设委员会成员的议案》

　１、原审计委员会成员：王万增（召集人）、林海、袁青鹏、王涛

　现调整为：王万增（召集人）、林海、袁青鹏、汪新太、赵金瑞

　２、原薪酬与考核委员会成员：王涛（召集人）、徐诚惠、郝周明、袁青鹏、王万增

　现调整为：汪新太（召集人）、徐诚惠、郝周明、袁青鹏、王万增

　３、原提名委员会成员：袁青鹏（召集人、徐诚惠、郝周明、王涛、王万增

　现调整为：袁青鹏（召集人）、徐诚惠、郝周明、汪新太、王万增

　４、原战略委员会成员：徐诚惠（召集人）、袁青鹏

　现调整为：徐诚惠（召集人）、袁青鹏、辛君举

　烟台园城企业集团股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月２３日