本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１１年６月２３日（星期三）下午１３：３０

　网络投票时间：２０１０年６月２２日～６月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年６月２２日下午１５：００至２０１１年６月２３日下午１５：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号行政中心一号会议室

　３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：李进副董事长

　６、本次会议的通知于２０１１年６月８日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、会议出席的总体情况

　出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共５９人，代表股份１６５，５６９，９３４股，占公司有表决权总股份的３１．２２％。其中，现场投票的股东（代理人）１３人，代表股份１６４，３４８，６６３股，占公司有表决权总股份的３０．９９％；通过网络投票的股东共计４６人，代表股份１，２２１，２７１股，占公司有表决权总股份的０．２３０３％。

　２、Ａ股股东出席情况

　Ａ股股东（代理人）４７人，代表股份１４７，８３４，４１４股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的３５．４３％。

　３、Ｂ股股东出席情况

　Ｂ股股东（代理人）１２人，代表股份１７，７３５，５２０股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的１５．６８％。

　４、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　总的表决情况：同意１６５，３１０，０２９股，占参与该项表决表决权股份总数的９９．８４％，反对２５９，９０５股，占参与该项表决表决权股份总数的０．１６％，弃权０股，占参与该项表决表决权股份总数的０．００％。

　其中Ａ 股股东的表决情况：同意１４７，５７４，５１４股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权９９．８２％；反对２５９，９００股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权０．１８％；弃权０股，占出席会议Ａ 股股东所持表决权０．００％。

　Ｂ 股股东的表决情况：同意１７，７３５，５１５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权９９．９９９９７１８％；反对５股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权０．００００２８２％；弃权０股，占出席会议Ｂ 股股东所持表决权０．００％。

　五、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、汪心慧律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件目录

　１、股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司

　董事会

　二〇一一年六月二十三日