证券简称：中信证券 证券代码：６０００３０ 编号：临２０１１－０２６

　中信证券股份有限公司董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司独立董事张宏久先生因事务繁忙，于２０１１年６月２３日向公司董事会递交了辞呈。

　张宏久先生自２００６年５月１２日担任公司独立董事以来，为公司重大战略、决策的拟定做出了巨大贡献，有效地促进了公司法人治理结构和激励机制的完善，努力维护了中小股东的利益，公司董事会对张宏久先生的辞任表示惋惜。

　鉴于张宏久先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的１／３，根据有关规定，张宏久先生的辞职须在公司补足独立董事人数后方可生效。因此，张宏久先生仍将继续履行公司独立董事的职责。

　（注：２０１１年６月９日，公司２０１１年第二次临时股东大会选举麦建光先生和饶戈平先生拟任公司独立董事，目前，公司正在为其办理证券公司独立董事任职资格，麦建光先生和饶戈平先生将在取得中国证监会派出机构的核准后正式担任公司独立董事，届时，独立董事李扬先生、张宏久先生的辞职将相应生效。）

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　２０１１年６月２３日