证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２７

　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年６月２３日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１１年６月２０日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　审议通过《关于“上会公司专项治理活动”的自查报告及整改计划》。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　《关于“上会公司专项治理活动”的自查报告及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　２０１１年６月２３日