证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２１

　天津天保基建股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召集人：天津天保基建股份有限公司第四届董事会

　２．会议召开时间：２０１１ 年６月１７ 日（周五）上午９：００

　３．会议召开地点：天津港保税区通达广场１号天津港保税区国际贸易服务中心５楼５１５公司会议室

　４．主持人：董事长张威

　５．表决方式：现场投票

　６．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东（授权代表）共１人，代表股份３４６，０５８，１１９ 股，占公司有表决权股份总数的７４．９８％。

　四、议案审议和表决情况

　会议以累积投票制的方式进行票数统计，审议并以投票表决方式通过如下决议：

　（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》。

　１．选举沈钢先生为公司第五届董事会非独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２．选举张雅萍女士为公司第五届董事会非独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　３．选举赵胜跃先生为公司第五届董事会非独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　４．选举路昆先生为公司第五届董事会非独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　５．选举陈洪林先生为公司第五届董事会独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　６．选举高天彪先生为公司第五届董事会独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　７．选举漆腊水先生为公司第五届董事会独立董事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　第四届董事会任期即将届满，同时由于个人工作变动，张威先生不再担任本公司董事长、总经理。张威先生自２００７年重组后当选公司董事长、总经理以来，带领公司实现了规模、质量、效益的均衡发展，为公司实现更大的发展奠定了良好的基础。公司对张威先生做出的艰辛努力和突出贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢。

　（二）审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

　１．选举尹宏海先生为公司第五届监事会监事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　２．选举薛晓芳女士为公司第五届监事会监事。

　同意３４６，０５８，１１９股，占参加大会有表决权股东所持股数的１００％，反对０股，弃权０股。

　根据公司２０１１年第一届第二次职工代表大会决议，选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事，与尹宏海先生、薛晓芳女士共同组成公司第五届监事会。

　五、见证律师出具的法律意见书

　１．律师事务所名称：天津高地律师事务所

　２．律师姓名：高原、于洋洋

　３．结论性意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１．经与会董事、监事和记录人签字确认的临时股东大会决议。

　２．２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

　３．公司章程。

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二O一一年六月十七日

　证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２２

　天津天保基建股份有限公司

　五届一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第五届董事会第一次会议的通知，于２０１１年６月１７日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于２０１１年６月１７日在天津港保税区通达广场１号天津港保税区国际贸易服务中心５楼５１５会议室举行。公司全体董事沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生共７人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事沈钢先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

　一、７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。选举沈钢先生任公司第五届董事会董事长任期三年。

　二、７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会组成人员的议案》。

　董事会战略委员会组成：

　主任委员：沈钢

　委员：漆腊水、赵胜跃、路昆

　董事会提名委员会组成：

　主任委员：高天彪

　委员：漆腊水、张雅萍

　董事会审计委员会组成：

　主任委员：陈洪林

　委员：高天彪、路昆

　董事会薪酬与考核委员会组成：

　主任委员：漆腊水

　委员：陈洪林、张雅萍

　上述各专业委员会组成人员任期三年。

　三、７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。聘任路昆先生任公司常务副总经理，任期三年。

　四、７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。聘任朱凤恒先生、夏仲昊先生、张炎涛先生、王卫先生为公司副总经理，聘任夏仲昊先生为公司财务总监，上述副总经理、财务总监任期三年。

　五、７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。聘任秦峰先生为公司董事会秘书。同时聘任王鸿林先生、付丹丹女士任公司证券事务代表。上述董事会秘书、证券事务代表任期三年。

　（公司高管人员及证券事务代表简历附后）

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二O一一年六月十七日

　附：高管人员及证券事务代表简历

　常务副总经理：路昆先生简历

　路昆，男，１９６３年１２月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。１９８５年起历任天津市公安局干部、天津市大洋期货经纪公司副总经理。１９９８年起历任天津天保控股公司资产管理部主管、副部长、部长。２００７年起任本公司董事、副总经理、董事会秘书、天津天保房地产开发有限公司副总经理，２００８年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津天材房地产开发有限公司董事长。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，天津天保房地产开发有限公司总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司总经理。

　路昆先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理：朱凤恒先生简历

　朱凤恒，男，１９７０年４月出生，汉族，九三学社成员，硕士研究生学历，英国皇家特许建造师、高级工程师。１９９３年起历任中国华联房地产开发公司部门经理、天津顺驰投资集团有限公司副总经理。２００５年起任天津天保房地产开发有限公司副总经理，２００７年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理，２００８年起兼任天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，２０１０年起兼任天津天材房地产开发有限公司董事长。现任本公司副总经理，天津天保房地产开发有限公司副总经理，天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，天津天材房地产开发有限公司董事长。

　朱凤恒先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理、财务总监：夏仲昊先生简历

　夏仲昊，男，１９６９ 年１１月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。１９９０年起历任中国建筑第六工程局第四建筑工程公司项目财务负责人、保税区天津天正房地产招商有限公司财务部经理。２００１年起任天保控股计划财务部高级主管、副部长，２００７年起任本公司财务总监，２００８年起兼任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监，天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。

　夏仲昊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理：张炎涛先生简历

　张炎涛，男，１９７３年７月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。１９９６年起历任天津市物价局人教处、收费管理处干部、天津世纪移动通信有限公司办公室主任、柔婷集团华中分公司副总经理。２００４年起任天津天保房地产开发有限公司综合管理部经理、运营管理部经理、总经理助理，２００８年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。现任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。

　张炎涛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　副总经理：王卫先生简历

　王卫，男，１９６６年１０月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。１９８８年起历任《经营管理》杂志社编辑、天津市政府研究室四处副主任科员、一处副处长、处长。２００９年起任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理，２０１０年起兼任天津嘉创物业服务有限公司董事长。现任本公司副总经理、天津天保房地产开发有限公司副总经理、天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理、天津嘉创物业服务有限公司董事长。

　王卫先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　董事会秘书：秦峰先生简历

　秦峰，男，１９７２年１月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，经济师。１９９５年起历任天津大港油田集团公司助理工程师、渤海证券投资银行部高级经理，２００６年起任天津天保房地产开发有限公司项目发展部高级主管，本公司证券事务部副经理、经理、证券事务代表，现任本公司证券事务部经理、证券事务代表。

　秦峰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事会秘书的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券事务代表：王鸿林先生、付丹丹女士简历

　王鸿林，男，１９５５年３月出生，汉族，中共党员，大专学历，经济师。１９８８年起历任天津建筑材料工业管理局企业管理处干部、天津建材集团总公司管理部干部、天津水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书。２００７年起任本公司证券事务部副经理、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　王鸿林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　付丹丹，女，１９８０年９月出生，汉族，硕士研究生学历，经济师。２００４年起任通用咨询管理有限公司咨询师，２００９年起任本公司证券事务部专员、证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　付丹丹女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司证券事务代表的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２３

　天津天保基建股份有限公司

　第五届一次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第五届监事会第一次会议的通知，于２０１１年６月１７日以书面文件方式送达全体监事。会议于２０１１年６月１７日，在天津港保税区通达广场１号天津港保税区国际贸易服务中心５楼５１５会议室召开。公司全体监事尹宏海、薛晓芳、杨丽云出席了会议，全体监事推举尹宏海先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成唯一决议：

　以３票同意、０票反对、０票弃权，选举尹宏海先生为公司第五届监事会主席。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　监 事 会

　二O一一年六月十七日