证券代码：０００９９９ 证券简称：华润三九 公告编号：２０１１－０２０

　华润三九医药股份有限公司

　２０１１年第一次临时股东大会决议公告

　重要提示：

　本次股东大会没有否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１．召开时间：２０１１年６月１５日上午９点半。

　２．召开地点：公司办公大楼２０７会议室。

　３．召开方式：现场投票。

　４．召集人：公司董事会。

　５．主持人：宋清先生。

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议股东总体情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１１人，代表股份数量６３４，７５１，１２３ 股，占公司有表决权股份总数的６４．８４％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议情况

　１．表决方式：书面表决

　２．表决结果

　１、 关于董事换届选举的议案

　（１）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３ 股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００ ％，选举李福祚先生为公司第五届董事会董事。

　（２）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举魏斌先生为公司第五届董事会董事。

　（３）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举杜文民先生为公司第五届董事会董事。

　（４）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举石善博先生为公司第五届董事会董事。

　（５）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举张海鹏先生为公司第五届董事会董事。

　（６）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举宋清先生为公司第五届董事会董事。

　（７）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举周辉女士为公司第五届董事会董事。

　（８）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举Ｚｈｅｎｇ Ｗｅｉ先生为公司第五届董事会独立董事。

　（９）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举Ｂｉｎｇｓｈｅｎｇ Ｔｅｎｇ先生为公司第五届董事会独立董事。

　（１０）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举毛蕴诗先生为公司第五届董事会独立董事。

　（１１）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０票反对，０票弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举李常青先生为公司第五届董事会独立董事。

　２、关于监事会换届选举

　（１）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举阎飚先生为公司第五届监事会监事。

　（２）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举刘德君先生为公司第五届监事会监事。

　（３）大会采取累积投票制表决，以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，选举方明先生为公司第五届监事会监事。

　３、关于董事、监事及高级管理人员责任险调整的议案

　大会以６３４，７５１，１２３股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占有表决权股数的１００％，通过本议案。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　四、备查文件

　１、华润三九医药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议

　２、律师出具的法律意见书

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二O一一年六月十五日

　股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０２１

　华润三九医药股份有限公司

　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　本公司第四届监事会任期已经届满，近日公司职工代表大会以无记名投票表决的方式，选举黎德明先生、凌凤斌女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 ２０１１年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第五届监事会，任期三年。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司监事会

　二O一一年六月十五日

　附：职工代表监事简历

　黎德明先生，１９７２年出生，中共党员，本科学历。历任三九企业集团财务部会计、主管会计、部长助理、预算经理、湖南三九南开制药有限公司财务总监；现任华润三九医药股份有限公司审计部副部长。

　凌凤斌女士， １９７１年出生，中共党员，本科学历。历任华润三九医药股份有限公司合并主管；现任华润三九医药股份有限公司财务管理部副部长、第四届监事会监事，兼任三九（安国）现代中药发展有限公司董事。