本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司定于２０１１年７月１日（星期五）召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　１、会议时间：２０１１年７月１日（星期五）上午９：３０

　２、会议地点：南昌市富豪酒店

　３、会议议程：

　审议关于投资设立江西洪都国际机电有限责任公司的议案

　４、出席会议对象

　（１）公司董事、监事和高级管理人员；

　（２）截止２０１１年６月２４日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　（３）具有上述资格的股东授权代理人；

　（４）本公司聘请的律师。

　５、参加会议登记办法

　出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

　出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

　以上人员请于２０１１年６月３０日上午９：００－－下午１６：００到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以２０１１年７月１日前公司收到时为准。

　６、其它事项：

　（１）本次会议会期预计半天；

　（２）出席会议人员交通费及食宿费自理；

　（３）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；

　邮 编：３３００２４

　联系电话：（０７９１）８４６７８４３、８４６９７４９

　传 真：（０７９１）８４６７８４３

　联 系 人：刘娜、严迅武

　（４）授权委托书见附件。

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司董事会

　二○一一年六月十五日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江西洪都航空工业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：

　委托人股东帐号： 委托人持 股 数：

　受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：

　委托日期：二○一一年 月 日

　注：１、本授权委托书剪报或复印件有效；

　２、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。