本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于２０１１年６月１０日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于２０１１年６月１５日以通讯的方式召开。会议应到董事１１名，实到１１名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以现场及传真表决的方式，表决并通过了以下决议：

　一、关于向杭州士兰明芯科技有限公司增资的议案

　根据公司２０１０年１月２８日召开的２０１０年第一次临时股东大会上审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等与２０１０年非公开发行相关的议案和决议，公司拟用募集资金向承担募投项目之“高亮度ＬＥＤ芯片生产线扩产项目”的全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司（以下简称“士兰明芯”）增资２０，０００万元。

　截至本次增资前，公司已使用募集资金向士兰明芯增资３０，０００万元。目前士兰明芯注册资本为５０，０００万元，本次增资后士兰明芯注册资本将增加至７０，０００万元，本公司持有其１００％的股份。

　表决结果为：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　杭州士兰微电子股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１６日