证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－２３

　唐山陶瓷股份有限公司

　２０１０年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　１．召开时间：２０１１年６月１５日 上午８：３０

　２．召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室

　３．召开方式：

　本次会议采取现场投票方式。

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董进会

　６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　二、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　大会实到股东及委托代理人３人，共持有公司股份６８，４１６，４２１股，占公司总股本２２７，０００，０００股的３０．１３９３９％。

　２．外资股东出席情况：

　公司未发行境内、外上市外资股。

　３．本公司全体董事、监事和高级管理人员及公司常年法律顾问列席（出席）会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票方式。

　（一）表决通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（二）表决通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（三）表决通过了公司《２０１０年度财务决算报告》。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（四）表决通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（五）表决通过了公司２０１０年度利润分配预案。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（六）表决通过了公司董事会换届选举的议案。

　根据本公司章程规定，董事选举采用累积投票制。本次董事候选人共６人，出席会议股东共持有公司股份６８，４１６，４２１股，全体股东拥有的表决票数为４１０，４９８，５２６票。每位股东的表决权可以集中使用。

　１、选举张增光先生为公司董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举张增光先生为公司董事。

　２、选举王晓华先生为公司董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王晓华先生为公司董事。

　３、选举于宝池先生为公司董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举于宝池先生为公司董事。

　４、选举高建明先生为公司董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举高建明先生为公司董事。

　５、选举陈欣女士为公司独立董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举陈欣女士为公司董事。

　６、选举王富强先生为公司独立董事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王富强先生为公司董事。

　因工作繁忙，经刘彬先生本人申请，不再作为独立董事候选人。

　（七）表决通过了确定公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案。

　经股东大会审议，确定给予第五届董事会独立董事每人每年５万元（含税）津贴，独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（八）表决通过了监事会换届选举的议案。

　根据本公司章程规定，监事选举采用累积投票制。本次监事候选人共２人，出席会议股东共持有公司股份６８，４１６，４２１股，全体股东拥有的表决票数为１３６，８３２，８４２票。每位股东的表决权可以集中使用。

　１、选举左世中先生为公司监事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举左世中先生为公司监事。

　２、选举朱凤春先生为公司监事

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举朱凤春先生为公司监事。

　（九）表决通过了公司更名的议案。

　原公司名称：唐山陶瓷股份有限公司

　变更为：唐山冀东装备工程股份有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（十）表决通过了公司变更住所的议案。

　原公司住所：河北省唐山市路北区缸窑路１１０号

　变更为：河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区（以工商注册登记为准）

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（十一）表决通过了公司变更经营范围的议案。

　原经营范围：日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷、耐火材料、建筑陶瓷及花纸、色釉料、包装物等陶瓷相关产品的设计、开发、生产和销售，压砖机、模具的制造、销售，机械零部件加工（限分支机构生产）；普通货运（限分支机构经营，许可证有效期至２０１０年１１月１６日）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

　变更为：

　资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备销售。普通货运；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（以工商注册登记为准）

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（十二）表决通过了《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。

　（十三）表决通过了公司聘请会计师事务所议案；

　公司董事会向股东大会提请聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所。

　表决情况：同意６８，４１６，４２１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　２．律师姓名：田伟奇 、贺秋平

　３．综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１０年年度股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所出具的《唐山陶瓷股份有限公司２０１０年年度股东大会之法律意见书》。

　唐山陶瓷股份有限公司董事会

　２０１１年６月１５日

　证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－２４

　唐山陶瓷股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１１年６月５日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。会议于２０１１年６月１５日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应到董事六名，实到董事六名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

　一、审议通过了选举公司董事长的议案。

　全体董事选举张增光先生为本公司董事长。

　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　二、审议通过了聘任公司经理的议案。

　经董事会研究决定，聘任于宝池先生为公司经理。（简历附后）

　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　三、审议通过了聘任公司副经理的议案。

　经公司经理于宝池先生提名，聘任高建明先生为公司副经理。（简历附后）

　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　四、审议通过了公司董事长代行董事会秘书职责的议案。

　鉴于公司董事会秘书人选尚未确定，经董事会研究，暂由董事长代行董事会秘书职责。

　该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。

　简历附后。

　特此公告。

　唐山陶瓷股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年６月１５日

　附件：

　简历：

　１、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。１９８６年加入河北省冀东水泥厂，１９９７年７月至２００５年５月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；２００５年６月任唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理。２００６年５月至今，为唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会董事、副董事长。２００６年５月至２０１１年６月１４日，担任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

　于宝池先生与唐山陶瓷股份有限公司或唐山陶瓷股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有唐山陶瓷股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、高建明先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。１９７９年加入河北省冀东水泥厂，２００２年９月至２００５年４月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理，２００５年４月至２０１０年８月１９日担任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。

　高建明先生与唐山陶瓷股份有限公司或唐山陶瓷股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有唐山陶瓷股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００８５６ 证券简称：ＳＴ唐陶 公告编号：２０１１－２５

　唐山陶瓷股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于２０１１年６月５日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知。会议于２０１１年６月１５日在本公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由左世中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了选举监事会主席的议案。

　全体监事选举左世中先生为监事会主席。

　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　特此公告。

　唐山陶瓷股份有限公司

　监 事 会

　２０１１年６月１５日