本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

现代投资股份有限公司，２０１０年度权益分派方案已获２０１１年５月１２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１１年５月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股派２．００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８０元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年６月２２日，除权除息日为：２０１１年６月２３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为： ２０１１年６月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年６月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊８８６	湖南省高速公路建设开发总公司

五、咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：湖南长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店天麒１９楼

咨询联系人：罗荣玥 吕鑫

咨询电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传真电话：０７３１－８５１６３００９

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

２０１１年６月１６日