股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０３２

　新疆金风科技股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２０１１年６月１４日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行的议案》：

　详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行的公告》（编号２０１１－０３３）。

　特此公告。

　新疆金风科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１５日

　股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０３３

　关于全资子公司金风新能源（香港）

　投资有限公司作为投资者参与北京京能

　清洁能源电力股份有限公司Ｈ股发行的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　１、对外投资概述

　北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“京能”）是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商。目前，京能正在推进境外首次公开发行并在香港联交所上市工作，预计２０１１年７月挂牌上市。

　出于双方业务战略合作的考虑，同时基于对京能投资价值的认可，金风科技拟以香港注册成立的全资子公司——金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称“金风新能源”）为投资主体，参与京能本次Ｈ股发行，认购总值不超过１，５００万美元的Ｈ股股份。

　公司第四届董事会第十五次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过该事项，根据公司章程，本项投资无需提交公司股东大会。

　本项投资不构成关联交易。

　２、交易对方介绍

　单位名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

　住 所：北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路１号１１８室

　法定代表人：陆海军

　注册资本： 人民币５０００００万元

　经营范围：许可经营项目：电力生产；一般经营项目：供热服务；投资咨询（该企业于２０１０年４月２９日由内资企业变更为外商投资企业）。

　京能拥有多元化的清洁能源业务组合，涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水电及其他清洁能源项目。截至２０１０年底，京能的清洁能源业务装机容量约２２５．５万千瓦，其中风电装机容量约１０５．９万千瓦。

　３、对外投资主要内容

　公司全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司将认购京能香港公开发行的股份，认购总额不超过１５００万美元。

　认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

　４、投资的目的、存在的风险和对公司影响

　京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商，也是公司的重要客户之一，通过本次投资，可巩固双方在风电产业的战略合作，有利于金风科技分享清洁能源发电行业未来的成长以及投资机会，同时获取直接的投资收益。

　特此公告。

　新疆金风科技股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１５日