证券简称：天宝股份 证券代码：００２２２０ 公告编号：２０１１－０１９

　大连天宝绿色食品股份有限公司

　第四届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于２０１１年６月１５日上午９：３０在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于２０１１年６月１０日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《向中国光大银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。

　公司拟向中国光大银行大连分行申请不超过８０００万元人民币的贸易授信额度。期限１２个月。该贷款由大连承运投资有限公司提供担保。

　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　特此公告。

　大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

　二〇一一年六月十五日