证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１１－０３３

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　第五届董事会第三十八次会议

　（临时会议）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司第五届董事会第三十八次会议（临时会议）于２０１１年６月１０日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　二零一一年六月十日