证券代码：６００８０１、９００９３３ 证券简称：华新水泥、华新Ｂ股 公告编号：２０１１－０１６

　华新水泥股份有限公司

　关于调整非公开发行股票发行底价及

　发行股票数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司２０１０ 年度股东大会审议通过，方案内容为以４０，３６０ 万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利２ 元（含税），转增１０ 股。本次利润分配的股权登记日为２０１１ 年５ 月２５ 日（Ａ 股）、２０１１ 年５ 月３１ 日（Ｂ股，Ｂ 股最后交易日为２０１１ 年５ 月２５ 日），现金红利发放日为６ 月１０ 日（Ａ 股）、６ 月１０ 日（Ｂ 股）。

　目前本公司２０１０ 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据公司２０１０ 年第二次临时股东大会决议的相关内容，本次非公开发行的底价为１９．０２ 元／股，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价及发行股票数量进行相应调整。

　因此，本公司利润分配及资本公积金转增股本后须对发行底价及发行股票数量进行相应调整，发行底价由不低于１９．０２ 元／股调整为不低于９．４１ 元／股，发行股票数量由不超过９，４３６ 万股调整为不超过１９，０７３ 万股。

　本次发行的其它事项均无变化。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司

　董事会

　２０１１年６月１１日

　证券代码：６００８０１、９００９３３ 证券简称：华新水泥、华新Ｂ股 公告编号：临２０１１－０１７

　华新水泥股份有限公司

　２０１１年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开和出席情况：

　１、现场会议召开时间：２０１１年６月１０日９：００；

　２、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷大道特１号国际企业中心５号楼公司武汉业务中心１楼４号会议室

　３、会议召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长陈木森先生

　６、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 （包括股东代理人）计９人，所持有表决权股份计 ５８１，４８４，０４８ 股，占公司总股份的７２．０４％。其中，Ａ股股东（包括股东代理人） 共８人，所持有表决权股份计３２９，１５２，０９６股，占公司总股份的４０．７８％；Ｂ股股东（包括股东代理人） 共９人，所持有表决权股份计２５２，３３１，９５２股，占公司总股份的３１．２６％。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　关于为华新金龙水泥（陨县）有限公司提供担保的议案（表决结果：同意５８１，２４３，１２０股，占有效表决权股份数的９９．９６％。其中，Ａ股同意３２９，１５２，０９６股、弃权０股、反对０股；Ｂ股同意２５２，０９１，０２４股、弃权２４０，９２８股、反对０股）。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　２、律师姓名：韩菁、李艳楼

　３、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

　特此公告。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、上海证券交易所要求的其他文件。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２０１１年６月１１日